Investigações, Diligência e Compliance
A área de Investigações, Diligência e Compliance da Kroll potencializa sua excelente equipe multidisciplinar para auxiliar empresas, escritórios de advocacia, instituições financeiras, private equities, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e pessoas físicas a enfrentarem seus desafios mais críticos.
A Kroll potencializa as habilidades e a experiência de sua excelente equipe multidisciplinar, para ajudar seus clientes a enfrentarem os desafios mais críticos na área de Investigações, Diligência e Compliance. Utilizamos nosso alcance global e profundo conhecimento em investigações forenses, inteligência de negócios e soluções de due diligence, para fornecer a nossos clientes, os fatos e as análises necessários para a tomada de decisões comerciais relevantes.
Trabalhamos com:
- Escritórios de advocacia
- Instituições financeiras
- Private equities
- Agências governamentais
- Organizações sem fins lucrativos
- Pessoas físicas
- Empresas
Investigações
A Kroll tem um legado de mais de 50 anos, realizando com sucesso algumas das mais complexas investigações e ações de engajamento de suporte a litígios, em praticamente todas as jurisdições do mundo. Nossos serviços se estendem por toda a cadeia do trabalho investigativo, incluindo:
- Investigações de fraude e corrupção
- Investigações financeiras
- Busca e recuperação de ativos
- Investigações de má conduta no local de trabalho
- Investigações regulatórias
- Inteligência comercial
Diligência
A Kroll oferece serviços de due diligence abrangentes e integrados para atender a todas as necessidades comerciais. Nossas soluções de due diligence baseadas em risco garantem total conformidade com uma ampla gama de requisitos regulatórios no âmbito do combate à lavagem de dinheiro (AML), antissuborno e corrupção (ABC), das sanções e nas questões ambientais, sociais e de governança (ESG).
- Due diligence investigativa
- Due diligence de integridade baseada em risco e orientada ao volume de negócios
- Identificação da origem e da propriedade de fundos e recursos
- Diligência da supply chain
- Estudos de risco-país e entrada no mercado
- Inteligência concorrencial
- Due diligence Corporativa Pré-IPO ou M&A
- Avaliação de risco reputacional
- Diligência marítima
Compliance
A Kroll oferece a empresas, instituições financeiras e reguladores o conhecimento especializado e os recursos necessários para cumprir as obrigações regulatórias e de compliance, e responder aos riscos. Somos reconhecidos por empresas em todo o mundo, que confiam em nós para auxiliá-las a estabelecer políticas e programas destinados a prevenir fraudes e cumprir as leis e regulamentos de AML, do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e ABC.
Nossos serviços de compliance abrangem:
- Assessoria contra crimes financeiros
- Prevenção e detecção de fraude/corrupção
- Assessoria de compliance corporativo
- Monitoramentos de integridade
- Compliance para Fintechs
Tecnologia
Explorar dados e tecnologia para dar suporte a compliance e identificar riscos potenciais é fundamental para gerenciar o perfil de risco de uma empresa. A Kroll usa ferramentas digitais para possibilitar que as empresas monitorem e detectem riscos, de forma a garantir o compliance e as proteções adequadas.
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Compliance
Implementação de políticas e controles, monitoramento de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.