Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento
Descubra la inigualable experiencia de Kroll en investigaciones, diligencia y cumplimiento.
La práctica de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento de Kroll aprovecha las habilidades y experiencia de nuestro equipo multidisciplinario de primera clase, para ayudar a nuestros clientes a enfrentar sus más críticos desafíos. Kroll utiliza su alcance global y profunda experiencia en investigaciones forenses, inteligencia de negocios y debidas diligencias para proporcionarle a nuestros clientes los datos y el análisis que necesitan para tomar vitales decisiones de negocio.
Trabajamos con:
- Firmas de abogados
- Instituciones financieras
- Fondos de capital privado
- Compañías
- Agencias gubernamentales
- Organizaciones sin ánimo de lucro
- Individuos
Investigaciones
Kroll tiene un legado de más de 50 años de experiencia ejecutando exitosamente algunos de los más complejos casos de investigación y apoyo a litigio en prácticamente todas las jurisdicciones a nivel mundial.
Nuestras capacidades abarcan todo el espectro del trabajo investigativo, incluyendo:
- Investigaciones de fraude y corrupción
- Investigaciones financieras
- Búsqueda y recuperación de activos
- Apoyos a litigio
- Investigaciones de conducta sexual indebida en el trabajo
- Investigaciones regulatorias
- Inteligencia de negocios
Diligencia
Kroll ofrece servicios integrales de debida diligencia para satisfacer todas las necesidades empresariales de nuestros clientes. Nuestros servicios de debida diligencia con un enfoque basado en riesgo les permiten a las empresas cumplir con una amplia gama de requisitos regulatorios frente a la prevención del lavado de activos (AML), la prevención del soborno y la corrupción (ABC) y asuntos de regulación ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Nuestra amplia experiencia en debida diligencia incluye:
- Debida diligencia investigativa
- Debida diligencia de integridad, basada en riesgos y volumen
- Identificación de beneficiarios finales y orígenes de fondos
- Debida diligencia de cadenas de suministro
- Estudios de riesgo país y de penetración de mercado
- Inteligencia competitiva
- Debida diligencia corporativa previa a transacciones, fusiones, adquisiciones u ofertas públicas de venta
- Riesgo reputacional
- Debida diligencia marítima
Cumplimiento
Kroll ofrece servicios expertos y recursos especializados a instituciones financieras y empresas, ayudándoles a responder a nuevos riesgos y a cumplir con sus obligaciones regulatorias y de cumplimiento. Empresas a nivel global confían en nosotros para establecer sus políticas y programas de cumplimiento, los cuales están orientados a prevenir el fraude y a cumplir con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), prevención de lavado de activos (AML) y prevención de soborno y corrupción (ABC).
Nuestras capacidades de cumplimiento abarcan
- Asesoría en delitos financieros
- Prevención y detección de fraude y corrupción
- Asesoría de cumplimiento corporativo
- Asesoría y monitoreo de integridad
- Cumplimiento en empresas Fintech
Tecnología
Con el fin de manejar su perfil de riesgo, las empresas deben hacer uso del análisis de datos y la tecnología para identificar potenciales riesgos y apoyar sus programas de cumplimiento. Las herramientas digitales de Kroll les permiten a nuestros clientes monitorear y detectar riesgos, garantizando el cumplimiento y las protecciones adecuadas.
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Investigaciones Forenses e Inteligencia
Proporcionando a las empresas experiencia en investigación para ayudar a resolver conflictos.
Riesgo de Cumplimiento y Diligencia
Cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y contra el soborno y la corrupción.