Arturo Del Castillo

Arturo ha prestado testimonio como perito en juicios penales en México, Colombia y en paneles de arbitraje internacional. Ha asesorado a empresas globales de la lista Fortune 500 en investigaciones de fraude, FCPA y asuntos de debida diligencia. Arturo también se ha especializado en el diseño e implementación de Programas de Cumplimiento. Arturo ha asesorado a varias empresas en la evaluación de riesgos de Compliance, diseño de controles internos y apoyo para implementar políticas y procedimientos de Compliance.

Arturo ha sido orador destacado en numerosos seminarios y talleres. Arturo ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas. Su reciente publicación, “The Promises and Perils of Co", en coautoría con David Arellano, fue publicada por De Gruyter, en 2023. Arturo produce, junto a Brian Weihs, el programa de televisión online "Hablemos de Compliance".
 

Experiencia Relevante

• Análisis de riesgo de fraude: Arturo Ha dirigido varios proyectos de análisis de riesgo de fraude para clientes en sus principales procesos de negocios y administrativos, enfocándose en el diagnóstico de situaciones de riesgo y recomendaciones para mejorar los controles internos para prevenir, detectar y responder adecuadamente al fraude y corrupción.
• Investigaciones de fraude y corrupción: : Arturo lidera regularmente investigaciones para clientes relacionadas con acusaciones de fraude y corrupción, incluido el análisis forense de datos digitales y registros contables. Arturo ha liderado este tipo de investigaciones para clientes de varias industrias.
• Revisiones de cumplimiento anticorrupción: Arturo realiza revisiones de cumplimiento procesos de compra o adquisiciones de compañías para identificar riesgos de corrupción bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., la Ley contra el Soborno del Reino Unido y otras leyes relacionadas con la corrupción de funcionarios extranjeros. Arturo también ha realizado revisiones de operaciones de clientes para detectar riesgos de corrupción en numerosos sectores, incluidos petróleo y gas, recursos naturales, ciencias biológicas y educación.
• Testigo experto y asesor de disputas: Arturo ha actuado como perito de parte en juicios por delitos de cuello blanco y paneles de arbitraje internacional de disputas comerciales. Arturo es experto en redactar informes y brindar testimonios en un lenguaje directo y claro. Su testimonio ha sido solicitado en casos de diferente jurisdicción a lo largo de América Latina.

Educación y certificaciones

• Ph.D. Candidato, en Economía and Organización, Universidad de Bergen (Noruega).
• M.Phil. en Administración, Universidad de Bergen (Noruega)
• Licenciatura en Administración Pública, El Colegio de México (México)
• Diplomado en Finanzas Corporativas y Contabilidad, Instituto Tecnológico Autónomo de México – ITAM (México)