Fernanda Restrepo Díaz
Associate Managing Director
Forensic Investigations and Intelligence
Investigaciones internas en el ámbito corporativo
March 26, 2025 | 6:30 PM (CET) | (Online)
Con perspectivas sobre la prevención, investigación y acciones legales.
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Regístrese rellenando el formulario aquí al lado para asistir a nuestro webinar donde abordaremos las investigaciones internas en el mundo corporativo desde tres puntos de vista:
- Compliance y prevención;
- Actuación de expertos legales en la materia (incluyendo el ámbito procesal);
- Desarrollo de la investigación realizada por expertos.
Para ello, contaremos con expertos que presentarán su conocimiento y perspectiva en el ámbito corporativo, legal y de consultoría para la prevención del fraude, metodología y pasos seguidos durante las investigaciones, y las posibles repercusiones legales que conllevan.
Moderado por Alonso Alvarez de Toledo, Senior Manager, Expert Services, Kroll.
Ponentes confirmados hasta la fecha:
- Emilio Ibáñez, Regional Ethics & Compliance Officer, Nissan - Perspectiva preventiva: compliance de forma preventiva, cómo es aplicado por las empresas y casos de éxito.
- Fernando Osuna, Partner Corporate Compliance & Penal Económico, Bufete Osuna - Actuación legal y procesal de la investigación.
- Fernanda Restrepo Díaz, Associate Managing Director, Investigations, Diligence and Compliance, Kroll - Actuación reactiva: realización de una investigación interna y su posible desenlace en un informe pericial.
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Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia global especializada en investigaciones como elemento clave en su toma de decisiones y mitigación de riesgos.