Forensic Investigations and Intelligence

Nuestros profesionales expertos en investigación forense, la tecnología de última generación y el alcance global de Kroll, nos permiten ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras y eficientes. Identificamos y acreditamos los hechos relevantes de cada caso y elaboramos inteligencia útil para tomar decisiones.

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Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia global especializada en investigaciones como elemento clave en su  toma de decisiones  y mitigación de riesgos.

Ayudamos a corporaciones, despachos de abogados, entidades financieras, firmas de capital riesgo, organismos públicos y personas físicas a hacer frente a los desafíos más complejos, incluyendo:

  • Investigaciones: fraude, corrupción, blanqueo de capitales
  • Inteligencia corporativa: Background checks, Due Diligence reputacionales y de integridad, asset tracing
  • Compliance: riesgos penales y de corrupción
  • Periciales de índole penal

 

¿Por qué optar por Kroll?
  • Somos una empresa global. Nuestros expertos cuentan con amplia experiencia abarcando una gran diversidad de sectores de actividad y de países, tanto en mercados maduros como emergentes. Esta diversidad nos permite construir equipos multidisciplinares de expertos y utilizar múltiples tipos de datos, lenguajes y tecnologías, que ponemos a disposición del cliente cuándo y dónde éste los necesita.
  • Nuestra experiencia global especializada y nuestra avanzada tecnología proporcionan al cliente una ventaja competitiva. Una información refinada,  contextualizada, y específica proporciona una mejor toma de decisiones.
  • Estamos constantemente perfeccionando nuestro amplio catálogo de herramientas, lo que nos permite aplicar la tecnología más adecuada a cada investigación, para ofrecer resultados eficientes y efectivos.
  • Recopilamos pruebas procedentes de todo tipo de fuentes legítimas, tanto internas como externas. Examinamos grandes volúmenes de datos para identificar hechos relevantes. Tenemos amplia experiencia en los requisitos probatorios necesarios en procedimientos civiles, penales, contenciosos y de arbitraje.
  • Los organismos reguladores y las autoridades nos consideran totalmente independientes y objetivos.

Nuestro equipo

Ignacio Cortés | Managing Director | Kroll
Ignacio Cortés
Managing Director, Líder de Forensic Investigation and Intelligence en Iberia
Phone
Almudena Ruiz-Ruescas
Associate Managing Director
Forensic Investigations and Intelligence
Phone

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Jun 15, 2021