Fernanda

Restrepo Díaz

Manager

Fernanda Restrepo es Manager de nuestra oficina de Madrid y miembro del equipo de la división de Forensic Investigations and Intelligence.

Fernanda cuenta con más de 10 años de experiencia relevante colaborando con despachos de abogados, fondos de capital riesgo y corporaciones en una amplia gama de asuntos de investigación, tanto en EMEA como a nivel internacional. Ha trabajado en investigaciones multinacionales complejas en diversas jurisdicciones de Europa (especialmente en España y Portugal), en Latinoamérica y África.

Antes de unirse a Kroll, Fernanda fue agregada jurídica de la Embajada de Panamá en Italia, siguiendo de cerca y apoyando a los fiscales y las fuerzas del orden público, panameñas e italianas, en múltiples investigaciones activas de corrupción y en procesos judiciales entre ambos países. Fernanda ejerció de abogada experta en derecho corporativo y bancario en Panamá, supervisando el diseño de la estructura de redes internacionales de las empresas, la preparación de contratos financieros, así como asistiendo en asuntos de propiedad intelectual.

Fernanda ha dirigido varias investigaciones de inteligencia corporativa (“corporate intelligence”), fraude e investigaciones internas, ayudando a los clientes a entender el contexto de la situación en la que se produce, así como los posibles movimientos del mercado; también ha ayudado a identificar casos de competencia desleal, posibles conductas ilícitas y fugas de información, al igual que a atender consultas específicas de clientes en diferentes sectores. También ha trabajado en numerosas investigaciones de due dilligence, proporcionando a los clientes un perfil completo del historial de los sujetos investigados, evaluando su potencial como posibles socios y otros asuntos de interés en relación con transacciones propuestas y potenciales contrataciones de ejecutivos. Fernanda ha dirigido diferentes búsquedas de activos en España y Portugal, coordinando investigaciones globales de rastreo en las que Kroll ayudó a identificar posibles activos para el cobro de deudas o la verificación de fuentes de patrimonio o rentas.

Fernanda es licenciada en Derecho por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Negocios por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Relaciones Internacionales, con especialización en Economía, por la Universidad Pontificia Comillas- ICADE. Fernanda también es Especialista Certificada en Prevención del Blanqueo de Capitales (CAMS).



Forensic Investigations and Intelligence

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia global especializada en investigaciones como elemento clave en su toma de decisiones y mitigación de riesgos.