Расследования Investigative Due Diligence

Комплексные расследования в отношении добросовестности, репутации и истории контрагентов.

Kroll является автором концепции расследований Investigative Due Diligence. В рамках данных расследований мы консультируем клиентов, начинающих новые важные проекты, будь то андеррайтинг IPO, слияние или поглощение, участие в совместном предприятии или выход на новый рынок.

Сегодня финансовые сделки как никогда сопряжены с высокими рисками. Kroll дает ответы на вопросы, которые не может решить финансовый или юридический анализ, особенно в отношении добросовестности, репутации и истории контрагентов. Kroll помогает выявить риски и принять решение об осуществлении или реструктуризации следующих видов сделок:

  • Слияния и поглощения
  • Открытое размещение ценных бумаг
  • Финансирование
  • Совместные предприятия
  • Прямые инвестиции, вложение капитала с риском и другие виды инвестиций

Клиенты обращаются в компанию Kroll, если им требуется комплексное расследование для получения полного представления о ситуации. Они обращаются к нам, если желают контролировать риски, связанные с ключевыми сделками или с новыми деловыми отношениями — будь то крупное IPO или слияние, важное поглощение или инвестиция, участие в совместном предприятии или назначение нового члена совета директоров.

Международная команда экспертов Kroll состоит из бывших прокуроров и сотрудников правоохранительных и следственных органов, судебных бухгалтеров, финансовых аналитиков, специалистов в области компьютерной криминалистики и киберпреступлений, специалистов по корпоративному контролю, бывших бизнес-журналистов и судебных консультантов. Многопрофильная компетенция наших экспертов позволяет нам использовать взаимодополняющие сложные техники и методы расследования и анализа. Наши профессионалы всегда добывают практически полезные сведения и обладают уникальной способностью превращать сырые данные в значимую бизнес-аналитику.

Расследование Investigative Due Diligence всегда строится с учетом особенностей и потребностей каждого клиента. Выполняя задание, мы тщательно изучаем и анализируем общедоступную информацию и сведения, полученные от наших источников. Kroll не полагается только на базы данных и онлайн источники. Часто такие источники дают неполную информацию и обновляются нерегулярно. В связи с этим Kroll проводит локальное исследование и анализирует полученную информацию на предмет рисков.

В спектр наших услуг входит расследование, анализ и проверка информации, такой как:

  • Соблюдение законодательства, наличие санкций и правонарушений
  • Уголовные и гражданские процессы
  • Корпоративная информация, информация о партнерах и другая коммерческая информация
  • Источники, связанные с недвижимым имуществом и другими активами
  • Сведения о профессиональном опыте и образовании
  • Личная и деловая репутация
     
/ru-ru/services/due-diligence/investigative-due-diligence /ru-ru/-/media/feature/services/compliance-and-regulatory-consulting/crc-main-desktop-banner.jpg service