Investigations, Due Diligence et Conformité
Kroll dispose d’une expérience inégalée en matière d’investigations, de due diligence de réputation et de conformité. L’expérience de nos équipes à travers le monde permet à nos clients de prendre des décisions stratégiques en toute confiance.
La division Investigations, Due Diligence et Conformité de Kroll s’appuie sur les compétences et l’expérience de nos équipes pluridisciplinaires afin d’assister nos clients dans leurs défis les plus complexes.
Nous recourrons à un réseau mondial et des expertises pointues en matière d’investigation, d’intelligence économique et de due diligence afin de récupérer des informations pertinentes et conduire les analyses nécessaires pour que nos clients puissent prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause.
Nous intervenons pour le compte de :
- Cabinets d’avocats
- Institutions bancaires et financières
- Fonds de Private Equity
- Entreprises
- Agences gouvernementales, Autorités publiques et Autorités de régulation
- Organisations non-gouvernementales et fondations
- Particuliers
Investigations
Depuis plus de 50 ans, Kroll intervient dans le cadre des investigations et des missions de soutien aux contentieux parmi les plus complexes. Nos capacités d’analyse couvrent notamment :
- Investigations dans le cadre de fraudes internes et externes
- Forensic comptable et digital
- Investigations financières
- Asset Tracing
- Soutien au contentieux judiciaire et arbitral
- Enquêtes internes liées à des problématiques de droit social
- Intelligence économique et concurrentielle
- Investigations réglementaires
Due Diligence
Les services de due diligence de Kroll s’adaptent à vos besoins, à travers une approche définie par les risques. Notre offre de due diligence est adaptée aux exigences réglementaires en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-CFT), Lutte contre la Corruption (loi Sapin 2), sanctions internationales, et les problématiques « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG/Loi sur le Devoir de Vigilance). Nous intervenons notamment sur :
- Due Diligence d’Intégrité et de Réputation
- Red Flag Review sur des parties tierces
- Analyse de la source des fonds, et identification des bénéficiaires effectifs
- Revue des chaines d’approvisionnement
- Analyse des risques pays, et études d’entrée sur un nouveau marché
- Veille concurrentielle
- Gestion du risque de réputation
Conformité
Kroll fournit aux institutions financières et aux entreprises l’expertise et les ressources nécessaires leurs permettant de se conformer efficacement aux obligations règlementaires de conformité, et pour prévenir le risque de fraude et de réputation. Nos clients nous engagent afin de les assister à établir des politiques et des programmes de lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux, et de se conformer aux exigences du Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Nos services de conformité incluent :
- Gestion du risque de criminalité financière
- Prévention et détection de la fraude et corruption
- Audit des dispositifs de conformité
- Prise en charge de programme dans le cadre de Monitorship
- Conformité sectorielle (Fintech, etc.)
Technologie
L’utilisation des technologies les plus avancées est aujourd’hui nécessaire pour appréhender les risques de conformité d’une organisation, d’un point de vue holistique. Les outils que Kroll a développés permettent aux entreprises de détecter et monitorer leurs risques, garantir leur conformité et de mettre en place les contrôles appropriés.
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Intelligence, transactions et due diligence
Lorsque les organisations du monde entier ont besoin de renseignements, de perspicacité et de clarté pour prendre des mesures décisives, elles font confiance à Kroll.