La division Investigations, Due Diligence et Conformité de Kroll s’appuie sur les compétences et l’expérience de nos équipes pluridisciplinaires afin d’assister nos clients dans leurs défis les plus complexes.
Nous recourrons à un réseau mondial et des expertises pointues en matière d’investigation, d’intelligence économique et de due diligence afin de récupérer des informations pertinentes et conduire les analyses nécessaires pour que nos clients puissent prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause.
Nous intervenons pour le compte de :
Depuis plus de 50 ans, Kroll intervient dans le cadre des investigations et des missions de soutien aux contentieux parmi les plus complexes. Nos capacités d’analyse couvrent notamment :
Les services de due diligence de Kroll s’adaptent à vos besoins, à travers une approche définie par les risques. Notre offre de due diligence est adaptée aux exigences réglementaires en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-CFT), Lutte contre la Corruption (loi Sapin 2), sanctions internationales, et les problématiques « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG/Loi sur le Devoir de Vigilance). Nous intervenons notamment sur :
Kroll fournit aux institutions financières et aux entreprises l’expertise et les ressources nécessaires leurs permettant de se conformer efficacement aux obligations règlementaires de conformité, et pour prévenir le risque de fraude et de réputation. Nos clients nous engagent afin de les assister à établir des politiques et des programmes de lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux, et de se conformer aux exigences du Office of Foreign Assets Control (OFAC). Nos services de conformité incluent :
L’utilisation des technologies les plus avancées est aujourd’hui nécessaire pour appréhender les risques de conformité d’une organisation, d’un point de vue holistique. Les outils que Kroll a développés permettent aux entreprises de détecter et monitorer leurs risques, garantir leur conformité et de mettre en place les contrôles appropriés.
Intelligence, transactions et due diligence
Lorsque les organisations du monde entier ont besoin de renseignements, de perspicacité et de clarté pour prendre des mesures décisives, elles font confiance à Kroll.
