Fraude, corruption et blanchiment d’argent

Enquêtes mondiales pour aider les clients à identifier les malfaiteurs, à récupérer les actifs et à obtenir des recours juridiques.

/fr-fr/services/enquetes-et-intelligence-judiciaire/fraude-corruption-et-blanchiment-dargent /fr-fr/-/media/feature/services/business-intelligence-and-investigations/fraud-corruption-money-laundering-desktop-banner.jpg service

Les capacités inégalées de Kroll en matière d’identification et d’investigation des problèmes liés à la fraude, à la corruption, au blanchiment d’argent et au détournement de fonds aident les organisations à identifier les malfaiteurs, à récupérer leurs actifs et à chercher des recours juridiques - dans le monde entier.

Notre équipe internationale, composée d’anciens responsables de la réglementation et de la conformité, d’enquêteurs, de cyber-experts, d’analystes de données et de juricomptables, s’appuie sur une expérience, des ressources et des technologies considérables pour aider les organisations victimes de malversations et pour identifier et atténuer les risques de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent avant qu’ils ne se produisent.

Nos services comprennent :

  • enquêtes financières
  • prévention et détection de la fraude / corruption
  • juricomptabilité
  • enquêtes relatives au blanchiment d’argent
  • enquêtes réglementaires
  • audits judiciaires
  • enquêtes relatives à la chaîne d’approvisionnement
  • enquêtes relatives aux fautes professionnelles
  • recherche et récupération d’actifs
  • mentorats
  • conformité et enquêtes relatives aux crypto-monnaies

Notre équipe

Louis-David Magnien
Louis-David Magnien
Regional Managing Director, EMEA et Directeur des bureaux de Paris et de Zurich
Enquêtes et intelligence judiciaire
Phone
Caroline Leblanc
Caroline Leblanc
Associate Managing Director
Enquêtes et intelligence judiciaire
Phone

Gardez une longueur d’avance avec Kroll

Enquêtes et intelligence judiciaire

Fournir aux clients une expertise mondiale en matière d’enquêtes pour les aider à prendre des décisions cruciales et à atténuer les risques.

Intelligence, transactions et due diligence

Lorsque les organisations du monde entier ont besoin de renseignements, de perspicacité et de clarté pour prendre des mesures décisives, elles font confiance à Kroll.

Risque de réputation

Kroll occupe une position de premier plan dans le secteur de l’assistance aux entreprises cherchant à identifier et atténuer les risques qui peuvent être encouragés par des comportements inappropriés et des faiblesses cachées dans la culture organisationnelle.

Risque réglementaire et de conformité

Kroll met à la disposition des entreprises, des institutions financières et de leurs régulateurs, dans le monde entier, l’expertise et les ressources spécialisées dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations en matière de conformité et de réglementation et pour réagir aux manquements à celles-ci.

Litiges et différends

Kroll aide les cabinets d’avocats et les services juridiques des entreprises à trouver les faits pertinents et à rassembler les preuves qui constituent des arguments convaincants devant les tribunaux et les instances d’arbitrage.

Information et risque de PI

Kroll combine une large expérience des enquêtes et une technologie innovante pour identifier les sources de fuites d’informations, déceler les opérations de contrefaçon et de marché gris et repérer les atteintes à la propriété intellectuelle.