Fraude, corruption et blanchiment d’argent

Les capacités inégalées de Kroll en matière d’identification et d’investigation des problèmes liés à la fraude, à la corruption, au blanchiment d’argent et au détournement de fonds aident les organisations à identifier les malfaiteurs, à récupérer leurs actifs et à chercher des recours juridiques - dans le monde entier.

Notre équipe internationale, composée d’anciens responsables de la réglementation et de la conformité, d’enquêteurs, de cyber-experts, d’analystes de données et de juricomptables, s’appuie sur une expérience, des ressources et des technologies considérables pour aider les organisations victimes de malversations et pour identifier et atténuer les risques de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent avant qu’ils ne se produisent.

Nos services comprennent :

• enquêtes financières
• prévention et détection de la fraude / corruption
• juricomptabilité
• enquêtes relatives au blanchiment d’argent
• enquêtes réglementaires
• audits judiciaires
• enquêtes relatives à la chaîne d’approvisionnement
• enquêtes relatives aux fautes professionnelles
• recherche et récupération d’actifs
• mentorats
• conformité et enquêtes relatives aux crypto-monnaies