Segunda Temporada: Hablemos de Compliance Investigaciones Forenses e Inteligencia

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Hablemos de Compliance es un programa de entrevistas profesional que discute temas relevantes del fascinante mundo del compliance. Cada mes, los expertos de Kroll Arturo del Castillo, Director Ejecutivo Asociado de la práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia de Kroll, y Brian Weihs, Director Ejecutivo y Líder de Kroll México, se unen a profesionales de compliance de diversas industrias para compartir sus experiencias, problemas que enfrentan y soluciones que puede conducir a una mayor viabilidad.

Episodio Dos: Los Asuntos Penales del Compliance

Arturo del Castillo y Brian Weihs conversan con Ilán Katz, socio fundador de Katz & Gudiño, para discutir la perspectiva de Juan sobre los aspectos penales a tener en cuenta en el contexto de una investigación de compliance.

Las ideas clave incluyen:

  • Acreditación de pruebas
  • El proceso penal acusatorio: desafíos y retos
  • El juicio penal por asuntos de Compliance en México
  • La simbiosis entre investigador o auditor forense y equipo de abogados
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