Riesgo de Cumplimiento y Diligencia

Cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y contra el soborno y la corrupción.

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Kroll les ofrece a las empresas un conjunto integral de soluciones de diligencia debida e inteligencia comercial para que puedan proteger mejor sus inversiones y tomar decisiones comerciales de suma importancia con seguridad. Ya sea que esté evaluando inversiones, ingresando en nuevos mercados, investigando exhaustivamente a terceros o cumpliendo con requisitos normativos, le ofrecemos una amplia gama de soluciones programáticas y consultivas para abordar sus necesidades específicas. Las capacidades de investigación inigualables, la presencia mundial y la reputación de larga data de independencia e integridad de Kroll hace que estemos excepcionalmente calificados para ayudar.

Nuestro enfoque basado en el riesgo nos permite llevar a cabo el nivel adecuado de diligencia debida basada en criterios específicos. Los clientes pueden acceder a la gama de ofertas de diligencia debida de Kroll trabajando con nuestros profesionales de investigación mediante el proceso de consultoría tradicional o por medio de nuestro portal en línea para clientes, según el nivel de diligencia debida que se necesite.

Profundidad, amplitud y exhaustividad
Verificaciones y señales de alerta Diligencia debida mejorada Investigative Diligence
  • Programática
  • Estandarización global
  • Varios idiomas
  • Capacidad tecnológica
  • Programa de cumplimiento para grandes de volúmenes
  • Opciones programáticas y consultivas
  • Investigación en idioma local
  • Opciones de consulta a fuentes locales
  • Cumplimiento para riesgos de mayor nivel
  • Consultiva e iterativa
  • Metodología de la investigación
  • Cobertura global
  • Personalizada

Personas

Arturo del Castillo
Arturo Del Castillo
Director Ejecutivo Asociado
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Brian Weihs
Brian Weihs
Managing Director and Head of Mexico Office
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Juan Cruz Amirante
Juan Cruz Amirante
Director Ejecutivo Asociado y Jefe De La Oficina De Argentina
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Pablo Iragorri
Pablo Iragorri
Director Ejecutivo
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Cómo le ayudamos

Riesgo Cibernético

Servicios integrales de Ciberseguridad proporcionados por expertos sin par.

Administración de riesgos de seguridad

Ayudando a los clientes a anticipar / responder a innumerables desafíos de seguridad de las instalaciones, operaciones y empleados.

Investigaciones Forenses e Inteligencia

Proporcionando a las empresas experiencia en investigación para ayudar a resolver conflictos.

Consultoría de Cumplimiento y Regulación

Experiencia en cumplimiento local y global para la industria de servicios financieros.

Insights

Investigaciones Forenses e Inteligencia


Segunda Temporada: Hablemos de Compliance

Mar 07, 2022