Diligencia Debida

Riesgo de Cumplimiento y Diligencia

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Cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y contra el soborno y la corrupción.

Kroll les ofrece a las empresas un conjunto integral de soluciones de diligencia debida e inteligencia comercial para que puedan proteger mejor sus inversiones y tomar decisiones comerciales de suma importancia con seguridad. Ya sea que esté evaluando inversiones, ingresando en nuevos mercados, investigando exhaustivamente a terceros o cumpliendo con requisitos normativos, le ofrecemos una amplia gama de soluciones programáticas y consultivas para abordar sus necesidades específicas. Las capacidades de investigación inigualables, la presencia mundial y la reputación de larga data de independencia e integridad de Kroll hace que estemos excepcionalmente calificados para ayudar.

Nuestro enfoque basado en el riesgo nos permite llevar a cabo el nivel adecuado de diligencia debida basada en criterios específicos. Los clientes pueden acceder a la gama de ofertas de diligencia debida de Kroll trabajando con nuestros profesionales de investigación mediante el proceso de consultoría tradicional o por medio de nuestro portal en línea para clientes, según el nivel de diligencia debida que se necesite.

Profundidad, amplitud y exhaustividad
 Verificaciones y señales de alerta Diligencia debida mejorada  Diligencia investigativa 
  • Programática
  • Estandarización global
  • Varios idiomas
  • Capacidad tecnológica
  • Programa de cumplimiento para grandes de volúmenes
  • Opciones programáticas y consultivas
  • Investigación en idioma local
  • Opciones de consulta a fuentes locales
  • Cumplimiento para riesgos de mayor nivel
  • Consultiva e iterativa
  • Metodología de la investigación
  • Cobertura global
  • Personalizada
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Riesgo de Cumplimiento y Diligencia Services

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Riesgo Cibernético

Servicios integrales de Ciberseguridad proporcionados por expertos sin par.

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Administración de riesgos de seguridad

Ayudando a los clientes a anticipar / responder a innumerables desafíos de seguridad de las instalaciones, operaciones y empleados.

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