Investigaciones Forenses e Inteligencia

Proporcionando a las empresas experiencia en investigación para ayudar a resolver conflictos.

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Kroll les brinda de manera constante a las empresas la pericia profesional en consultoría investigativa necesaria para resolver conflictos mediante análisis fundamentales y la determinación de hechos. Hemos llevado a cabo miles de investigaciones en todo el mundo y tenemos una trayectoria inigualable de resolución de disputas y de trabajo con asesores propios y externos para realizar y concluir de manera correcta consultas internas o normativas.

Nuestros expertos ayudan a las organizaciones con la determinación de hechos de suma importancia cuando necesitan llevar a cabo investigaciones internas o revisar denuncias de irregularidades. Ya sea que una conducta inapropiada haya sido real o no, dichas consultas, y sus consecuencias, pueden presentar riesgos de gravedad para las empresas y sus partes interesadas, lo que daña su reputación, interrumpe sus operaciones comerciales y las expone al escrutinio del gobierno, y además a una posible responsabilidad penal, civil y normativa. Los servicios de investigación y la pericia de Kroll han ayudado a los clientes a resolver correctamente investigaciones sin demora y con mínima interrupción de las actividades comerciales.

En situaciones en las que se necesite un auditor de investigación independiente, Kroll puede poner a trabajar a sus equipos expertos en investigación y finanzas, quienes han prestado servicio como supervisores designados por un tribunal o un organismo en muchas organizaciones, entre ellas, bancarias, de finanzas y de construcción, además de sindicatos.

Personas

Arturo del Castillo
Arturo Del Castillo
Director Ejecutivo Asociado
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Brian Weihs
Brian Weihs
Managing Director and Head of Mexico Office
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Juan Cruz Amirante
Juan Cruz Amirante
Director Ejecutivo Asociado y Jefe De La Oficina De Argentina
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Pablo Iragorri
Pablo Iragorri
Director Ejecutivo
Investigaciones Forenses e Inteligencia
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Cómo le ayudamos

Riesgo Cibernético

Servicios integrales de Ciberseguridad proporcionados por expertos sin par.

Riesgo de Cumplimiento y Diligencia

Cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y contra el soborno y la corrupción.

Administración de riesgos de seguridad

Ayudando a los clientes a anticipar / responder a innumerables desafíos de seguridad de las instalaciones, operaciones y empleados.

Consultoría de Cumplimiento y Regulación

Experiencia en cumplimiento local y global para la industria de servicios financieros.

Insights

Compliance Risk


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