Director Ejecutivo Asociado y Jefe De La Oficina De Argentina
Juan Cruz Amirante es director ejecutivo asociado de la práctica de Investigaciones y Disputas de Kroll, con sede en Buenos Aires, desde donde dirige las operaciones de Kroll de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Juan Cruz es responsable de administrar, ejecutar y supervisar investigaciones de prevención de blanqueo de activos (AML) y financieras, así como proyectos, tanto públicos como privados, de inteligencia empresarial para compañías locales y multinacionales. Ayudó a clientes a mitigar riesgos, detectar el fraude corporativo y reforzar controles y procedimientos internos para prevenir el fraude futuro.
Juan Cruz Amirante es director ejecutivo asociado de la práctica de Investigaciones y Disputas de Kroll, con sede en Buenos Aires, desde donde dirige las operaciones de Kroll de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Juan Cruz es responsable de administrar, ejecutar y supervisar investigaciones de prevención de blanqueo de activos (AML) y financieras, así como proyectos, tanto públicos como privados, de inteligencia empresarial para compañías locales y multinacionales. Ayudó a clientes a mitigar riesgos, detectar el fraude corporativo y reforzar controles y procedimientos internos para prevenir el fraude futuro.
Juan Cruz también dirige los servicios de asesoría financiera de Kroll de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. En su puesto, es responsable de los servicios de AML y contabilidad forense, investigaciones financieras forenses (investigaciones corporativas internas) y consultoría en litigios, valuación comercial, cuantificación de reclamos de seguro, análisis y visualización de datos, servicios de reestructuración corporativa e inteligencia empresarial.
Juan Cruz tiene vasta y comprobada experiencia en proyectos de AML y ha sido responsable de coordinar y administrar numerosos casos, en los que implementó y revisó programas de prevención integrales, capacitó al personal y preparó informes para las autoridades. Ha trabajado en asuntos de AML para instituciones financieras en toda América Latina, incluidos Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Honduras, Guatemala, Colombia, México y Panamá.
Proporcionando a las empresas experiencia en investigación para ayudar a resolver conflictos.
Ayudando a los clientes a anticipar / responder a innumerables desafíos de seguridad de las instalaciones, operaciones y empleados.
Experiencia en cumplimiento local y global para la industria de servicios financieros.
Cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y contra el soborno y la corrupción.
Servicios integrales de Ciberseguridad proporcionados por expertos sin par.