Emanuel Batista es el director general de la práctica de Riesgo, Cumplimiento y Diligencia de Kroll, con sede en la oficina de Washington, D.C. Emanuel trabaja para ampliar la presencia de Kroll en América Latina en bancos con sede en Estados Unidos, así como en corporaciones multinacionales y de capital privado. Es un experto en asuntos relacionados con el cumplimiento en América Latina y utiliza esa experiencia para idear soluciones a las necesidades de debida diligencia de sus clientes. Al poner en práctica los métodos tradicionales de debida diligencia y las nuevas tecnologías, Emanuel ayuda a los clientes a mitigar efectivamente el riesgo de terceros a través de soluciones de cumplimiento, antilavado de dinero, anticorrupción y disciplinas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
Emanuel Batista es el director general de la práctica de Riesgo, Cumplimiento y Diligencia de Kroll, con sede en la oficina de Washington, D.C. Emanuel trabaja para ampliar la presencia de Kroll en América Latina en bancos con sede en Estados Unidos, así como en corporaciones multinacionales y de capital privado. Es un experto en asuntos relacionados con el cumplimiento en América Latina y utiliza esa experiencia para idear soluciones a las necesidades de debida diligencia de sus clientes. Al poner en práctica los métodos tradicionales de debida diligencia y las nuevas tecnologías, Emanuel ayuda a los clientes a mitigar efectivamente el riesgo de terceros a través de soluciones de cumplimiento, antilavado de dinero, anticorrupción y disciplinas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
Emanuel ha trabajado con Kroll durante más de una década. Comenzó como analista, realizando procesos de debida diligencia sobre entidades en diferentes industrias en América Latina, incluyendo los sectores de la construcción, finanzas, energía, petróleo, gas y el rubro inmobiliario. Sus informes ayudan a los clientes a comprender los riesgos en la región derivados del lavado de dinero, terrorismo, fraude, corrupción y soborno, así como cualquier otra información adversa que podría dañar la reputación o el negocio del cliente. Emanuel fue líder del equipo de América Latina, perfeccionando activamente la calidad de los informes de diligencia debida y cumplimiento mediante la realización de revisiones de contenido, dirección de técnicas de investigación y tutoría de otros miembros del equipo.
Antes de unirse a Kroll, Emanuel trabajó como enlace entre una asociación gráfica con sede en EE. UU. y otras entidades gráficas e imágenes internacionales para promover nuevas tendencias del mercado y abogar por las mejores prácticas comerciales. También ha enseñado inglés y portugués en un importante instituto de idiomas en Brasil.
Emanuel obtuvo una licenciatura en negocios internacionales y un MBA en administración de la Universidad Strayer. Es hablante nativo de portugués y también habla inglés y español con fluidez. Emanuel es un profesional certificado en gestión de riesgos y cumplimiento y miembro de la Sociedad de Ética y Cumplimiento Corporativo, la Asociación de Cumplimiento de Atención Médica, la Asociación Bancaria Internacional de Florida y de la sociedad de honores internacionales Phi Theta Kappa.
Experiencia Profesional
Pericia
Cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y contra el soborno y la corrupción.
Experiencia en cumplimiento local y global para la industria de servicios financieros.