Arturo del Castillo es director ejecutivo asociado en la práctica de Investigaciones y Disputas de Kroll con sede en México. Es el líder regional de los servicios forenses de Kroll para América Latina. Oriundo de México, Arturo posee una vasta experiencia internacional en investigaciones forenses y financieras así como en muchas leyes relacionadas con el cumplimiento con importantes implicaciones para los clientes de Kroll de la región, incluidas la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA), la Ley Antisoborno del Reino Unido, la Ley Canadiense sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros y la Ley de Anticorrupción de Brasil.
Arturo del Castillo es director ejecutivo asociado en la práctica de Investigaciones y Disputas de Kroll con sede en México. Es el líder regional de los servicios forenses de Kroll para América Latina. Oriundo de México, Arturo posee una vasta experiencia internacional en investigaciones forenses y financieras así como en muchas leyes relacionadas con el cumplimiento con importantes implicaciones para los clientes de Kroll de la región, incluidas la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA), la Ley Antisoborno del Reino Unido, la Ley Canadiense sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros y la Ley de Anticorrupción de Brasil.
Se especializa en investigaciones forenses y financieras, investigaciones de fraude y corrupción, revisiones de la FCPA y asuntos de cumplimiento. Arturo también se desempeña como testigo experto en juicios y paneles de arbitraje.
Se unió a Kroll luego de trabajar en KPMG, donde como socio estableció y luego lideró la práctica forense de la empresa en Colombia. En esta función, tenía la responsabilidad ejecutiva de dirigir y coordinar la prestación de servicios forenses de la empresa a nivel nacional; hizo que el negocio creciera con éxito y reunió a un personal de 20 profesionales. Antes de su designación en Colombia, Arturo fue gerente de la práctica forense de KPMG en México, donde se especializó en investigaciones forenses de fraude financiero, malversación de activos, corrupción y revisiones para la prevención de blanqueo de activos. Ha liderado investigaciones de fraude para un amplio espectro de empresas de muchas industrias, lo que incluye ciencias biológicas, petróleo y gas, manufactura, minería, entretenimiento, salud y educación.
En los comienzos de su carrera, Arturo fue socio de una empresa consultora en México, donde se centró en el análisis de asuntos de delito administrativo de cuello blanco. También se desempeñó como miembro investigador de laboratorios de ideas en México y Noruega. Su experiencia también incluye consultoría para los gobiernos de México y Colombia en sus respectivos esfuerzos para diseñar y mejorar las políticas de anticorrupción nacionales.
Como autor publicado, Arturo también participó en el Grupo de trabajo de 2009 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para diseñar la Guía Antisoborno de esta organización para el sector privado. Ha sido un destacado orador en muchos seminarios y talleres. Sus conferencias sobre fraude, corrupción y delito económico son reconocidas entre quienes están encargados de crear políticas y dentro del sector empresarial y las organizaciones profesionales, como la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Americana de Depósitos de Valores Centrales, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, International Bar Association (Colegio Internacional de Abogados), el Instituto de Auditores Internos y Colegios de Contadores Públicos.
Proporcionando a las empresas experiencia en investigación para ayudar a resolver conflictos.
Cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y contra el soborno y la corrupción.
Experiencia en cumplimiento local y global para la industria de servicios financieros.
Ayudando a los clientes a anticipar / responder a innumerables desafíos de seguridad de las instalaciones, operaciones y empleados.
Servicios integrales de Ciberseguridad proporcionados por expertos sin par.