Almudena Ruiz-Ruescas

Associate Managing Director

Almudena Ruiz-Ruescas es Associate Managing Director de la oficina de Madrid y miembro del equipo de Forensic Investigations and Intelligence. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de Forensic, principalmente en investigaciones de fraude, corrupción y blanqueo de capitales, en escenarios de litigios y disputas en el área penal - económico, y en el asesoramiento a compañías nacionales y multinacionales en materia de cumplimiento normativo.

Se incorporó a Kroll (nueva denominación de Duff & Phelps) en octubre 2019. Previamente, trabajó en el departamento de Forensic Services de PricewaterhouseCoopers (PwC) desde 2008 y en KPMG desde 2001.

Almudena tiene una amplia experiencia en la prevención e investigación de fraudes en compañías tanto nacionales como multinacionales, liderando numerosas y complejas investigaciones de fraude, incluyendo investigaciones en materia de corrupción, blanqueo de capitales, apropiación indebida, conflictos de interés, falsificación de productos, etc. Ha emitido numerosos informes especiales dirigidos a los órganos de gobierno de las distintas sociedades afectadas, además de los correspondientes informes periciales para su presentación ante los tribunales de justicia (penal, laboral, civil y mercantil), ratificando las conclusiones de los mismos en sede judicial.

Asimismo, Almudena ha asesorado a compañías nacionales y multinacionales desde el año 2010 en el diseño, desarrollo, e implementación de modelos de cumplimiento normativo, especialmente, en materia penal, siguiendo los requisitos de la Reforma del Código Penal, la UK Bribery Act y la FCPA, y bajo los estándares de las UNEs y las ISOs considerando el riesgo de cumplimiento normativo sectorial aplicable. En este campo, ha asesorado a las distintas compañías en el análisis y evaluación de la exposición de riesgos y controles en materia de ética y de comisión de delitos, en la elaboración de políticas de cumplimiento, en la elaboración e impartición de planes de concienciación y cursos de formación, y en la realización de due diligence reputacionales, de integridad, o en servicios de inteligencia corporativa.

Almudena es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF - Centro Universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid UCM -. Es Miembro de la Comisión Técnica de Prevención del Fraude del Instituto de Auditores Internos y de la Asociación Española de Compliance, así como miembro del Registro de Peritos Forenses y del Registro de Peritos Expertos en Compliance. Co-autora del libro: “Gestión del Riesgo de Fraude: prevención, detección e investigación de fraude” publicado por el Instituto de Auditores Internos y ha participado en diversos cursos y conferencias relacionados con la prevención, detección e investigación de fraudes, y en materia de cumplimiento normativo.


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