- Anwaltskanzleien
- Finanzinstituten
- Private-Equity-Firmen
- Regierungsbehörden
- Gemeinnützigen Organisationen
- Einzelpersonen
Kroll's Investigationen, Diligence und Compliance Praxis nutzt die Fähigkeiten und Erfahrungen unseres erstklassigen multidisziplinären Teams, um unsere Klienten bei der Bewältigung ihrer wichtigsten Herausforderungen zu unterstützen. Wir nutzen unsere globale Reichweite und unser umfassendes Fachwissen in den Bereichen forensische Investigationen, Business Intelligence und Due-Diligence-Lösungen, um die Informationen und Analysen zu liefern, die für wichtige Geschäftsentscheidungen erforderlich sind.
Wir arbeiten mit:
Investigationen
Kroll kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Durchführung einiger der komplexesten Ermittlungen und der nahezu weltweiten Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten zurückblicken. Unsere Fähigkeiten umfassen das gesamte Spektrum der Ermittlungsarbeit, darunter:
- Ermittlungen in Sachen Betrug und Korruption
- Finanzielle Investigationen
- Aufspüren und Wiederbeschaffung von Vermögenswerten
- Beratung bei Gerichtsverfahren
- Ermittlungen zu Fehlverhalten am Arbeitsplatz
- Regulatorische Ermittlungen
- Business Intelligence
Diligence
Kroll bietet umfassende, nahtlose Due-Diligence-Services, die allen geschäftlichen Anforderungen gerecht werden. Unsere risikobasierten Due-Diligence-Lösungen gewährleisten die vollständige Einhaltung einer Vielzahl von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Bestechung und Korruption (ABC), Sanktionen und Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen (ESG).
- Investigative Due Diligence
- Risikobasierte, volumengesteuerte Integritäts-Due-Diligence
- Identifizierung von Geldgebern und wirtschaftlichem Eigentum
- Sorgfältige Prüfung der Lieferkette
- Länderrisiko- und Markteintrittsstudien
- Informationen über Wettbewerber
- Due Diligence vor dem Börsengang Unternehmensstreitigkeiten/feindliche M&A
- Reputationsrisiken
- Maritime Diligence
Compliance
Kroll stellt Finanzinstitutionen und Unternehmen das Fachwissen und die Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um Compliance- und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen und auf bestimmte Risiken zu reagieren. Unternehmen weltweit vertrauen auf uns, wenn es darum geht, Richtlinien und Programme zur Betrugsprävention und zur Einhaltung von AML-, OFAC- und ABC-Gesetzen und -Vorschriften zu entwickeln.
Unsere umfangreichen Compliance-Fähigkeiten umfassen:
- Beratung zur Finanzkriminalität
- Prävention und Aufdeckung von Betrug/Korruption
- Compliance-Beratung für Unternehmen
- Integritätsüberwachungen und unabhängige Beratungen
- Fintech-Compliance
Technologie
Die Nutzung von Daten und Technologien zur Unterstützung der Einhaltung von Vorschriften und zur Identifizierung potenzieller Risiken ist für die Verwaltung des Risikoprofils eines Unternehmens von größter Bedeutung. Die digitalen Tools von Kroll ermöglichen es Unternehmen, Risiken zu überwachen und zu erkennen, um die Einhaltung von Vorschriften und angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten.
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