Unsere Mandanten sind:
- Anwaltskanzleien
- Finanzinstituten
- Private-Equity-Firmen
- Unternehmen
- Regierungsbehörden
- Gemeinnützigen Organisationen
- Einzelpersonen und Family Offices
Krolls erstklassiges Investigations, Due Diligence und Compliance-Team unterstützt Kunden bei kritischen Entscheidungen. Unsere multidisziplinären Experten liefern Ihnen dank ihrer einzigartigen globalen Präsenz in den Bereichen forensische Untersuchungen, Business Intelligence und Enhanced Due Diligence fundierte Informationen und Analysen für das Risikomanagement und die Erfüllung von Sorgfaltspflichten bereit.
Investigations
Kroll blickt auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Durchführung weltweiter und komplexer Ermittlungen zurück, die unseren Kunden helfen, Verdachtsfälle aufzuklären und Rechtsstreitigkeiten zu bewältigen. Unsere Fähigkeiten umfassen das gesamte Spektrum der Ermittlungsarbeit, darunter:
- Untersuchungen von Wirtschaftskriminalität wie Betrug und Korruption
- Forensische Analyse von Finanzunterlagen
- Asset Tracing und Wiederbeschaffung von Vermögenswerten
- Beratung bei Gerichtsverfahren
- Ermittlungen zu Fehlverhalten am Arbeitsplatz
- Unterstützung bei behördlichen Ermittlungen
- Business Intelligence
Due Diligence
Kroll bietet umfassende, nahtlose Due Diligence-Services an, um unsere Kunden vor rechtlichen, wirtschaftlichen und rufschädigenden Risiken zu schützen. Unsere Experten sind global vernetzt und erarbeiten für unsere Kunden risikobasierte Lösungen zur Einhaltung einer Vielzahl von Vorschriften in den Bereichen AML/CTF, Customer Due Diligence, Wirtschaftskriminalität, Sanktionen und ESG-Anforderungen.
- Investigative Due Diligence
- Skalierbare, risikobasierte Integritätsprüfungen
- Nachverfolgung von Geldflüssen und Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer
- Sorgfaltspflichten in der Lieferkette
- Länderrisiko-und Markteintrittsstudien
- Due Diligence im Vorfeld von Börsengängen, Unternehmensstreitigkeiten oder feindlichen Übernahmen
- Identifizieren von Reputationsrisiken
- Untersuchungen in der globalen Schifffahrt
Compliance
Kroll stellt Finanzinstituten und Unternehmen das Fachwissen und die Ressourcen zur Verfügung, um Risiken zu erkennen und Compliance-Pflichten zu erfüllen. Unternehmen weltweit vertrauen uns, wenn es darum geht, Richtlinien und Programme zur Betrugsprävention zu entwickeln und globale Anforderungen in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (AML), Sanktionseinhaltung und Betrugsbekämpfung zu erfüllen.
Unsere umfangreichen Compliance-Fähigkeiten umfassen:
- Beratung zur Finanzkriminalität
- Prävention und Aufdeckung von Betrug/Korruption
- Compliance-Beratung für Unternehmen
- Unternehmensaufsicht und unabhängige Gutachten
- Fintech-Compliance
Technologie
Modernes und effizientes Risikomanagement setzt auf intelligente Technologie, um Unternehmensabläufe zu steuern und potenzielle Risiken zu identifizieren. Krolls Softwarelösungen lassen sich individuell anpassen und in bestehende Programme einbauen und ermöglichen es Unternehmen, Risiken frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
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Kroll ist rund um die Uhr für Sie da. Finden Sie mehr über unser Angebot heraus oder sprechen Sie noch heute mit einem Experten von Kroll.
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Investigationen und Rechtsstreitigkeiten
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