Расследования

Расследование случаев нарушения нормативных требований

Расследования в сфере нарушения регламентирующих требований и получение доказательств.

Наряду с Законом США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA) и Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством, по всему миру ужесточаются требования, связанные с предоставлением отчетности, борьбой с отмыванием денег, санкциями и практикой подрыва свободной конкуренции. В связи с этим международная деятельность компаний сопряжена с существенным риском нарушения регламентирующих требований. Уникальные возможности Kroll по проведению расследований, международный охват и устоявшаяся репутация объективного и добросовестного партнера позволяют нам профессионально решать вопросы, связанные с нарушением регламентирующих требований.

Международная команда Kroll обладает уникальным набором специализированных навыков по проведению расследований. Мы работаем небольшими многопрофильными командами, которые проводят индивидуализированные расследования в сфере нарушения регламентирующих требований и добывают доказательства, соответствующие высочайшим стандартам судопроизводства. По всему миру мы предоставляем клиентам подробные сведения, помогающие им принимать обоснованные решения в самых сложных ситуациях.

У нас работают специалисты по сбору данных, бывшие сотрудники правоохранительных органов, бухгалтеры, аналитики и специалисты по киберрасследованиям. Мы добываем доказательства из любых внутренних и внешних источников — электронных, бумажных или личных. Каждый день мы изучаем большие объемы данных, чтобы выявить существенные факты. По-отдельности каждый из наших сотрудников — профессионал высочайшего класса. Вместе они — непревзойденная команда Kroll.

/ru-ru/services/investigations/regulatory-investigations /ru-ru/-/media/kroll/images/banners/services/jpg/desktop/business-intelligence-investigations.ashx service

Связанные Услуги

Расследования

Расследования

Полный спектр индивидуальных услуг по расследованиям для организаций и физических лиц.

Расследования
Расследования

Юридическое сопровождение

поиск доказательств, сбор информации о контрагенте, обнаружение и защита активов.

Юридическое сопровождение
Расследования

Финансовые расследования

Помощь на всех этапах, от первоначального обнаружения подозрительных действий до разрешения ситуации.

Финансовые расследования
Расследования

Судебная бухгалтерия

Воссоздание, реконструкция и анализ комплексной финансовой и электронной информации.

Судебная бухгалтерия
Расследования

Поиск aктивов

Проведение комплексных международных расследований по поиску активов.

Поиск aктивов
Расследования

Защита бренда

Разработка стратегии управления рисками и защиты, расследования случаев нарушения, утечки, утраты.

Защита бренда
Расследования

Внутренние расследования

Расследование случаев мошенничества, финансовых преступлений и коррупции.

Внутренние расследования
Расследования

Экономические преступления

Включает расследование несанкционированных переводов средств, мошеннических схем, краж.

Экономические преступления
Расследования

Бизнес aналитика

Поддержка выхода на рынок, предоставление аналитических данных о конкурентах, инвестиционный дью дилидженс.

Бизнес aналитика