Экономические преступления

Включает расследование несанкционированных переводов средств, мошеннических схем, краж.

Корпоративное экономическое преступление, мошеннические действия или обвинение в экономическом преступлении требуют незамедлительной реакции и сохранения потенциальных доказательств для будущего расследования. Главы юридических департаментов и консультанты из юридических фирм знают, что ситуация может ухудшиться, если не отреагировать на нее сразу. Связано ли обвинение с непосредственным наблюдением, с информацией, предоставленной анонимным сотрудником, или с информацией, предоставленной клиентом, подрядчиком или третьей стороной, политика компании часто требует предпринять внутреннее расследование для выяснения обстоятельств.

Вне зависимости от юрисдикции, компании, подозревающие корпоративное или финансовое мошенничество, обращаются к Kroll для расследования обстоятельств таких подозрительных действий. С помощью эффективных стратегий выяснения фактов, которые могут подразумевать опрос сотрудников, обнаружение сторонних свидетелей, обнаружение, получение и анализ важных документов и данных, а также эффективную стратегию по минимизации рисков, мы расследуем следующие виды мошеннической деятельности:

  • Несанкционированный перевод средств без надлежащих полномочий
  • Необъяснимую потерю товарно-материальных ценностей
  • Мошеннические счета поставщиков
  • Ненадлежащее поведение сотрудников
  • Использование несанкционированных каналов дистрибуции.
  • Кражу продукции или товарно-материальных ценностей
  • Ненадлежащее использование и кражу интеллектуальной собственности

Многие из этих экономических преступлений не связаны географическими границами; для их совершения используются все более искусные виртуальные комбинации, для распутывания которых часто требуются международные ресурсы такой солидной компании, как Kroll. Масштаб компании и наша профессиональная компетенция позволяют нам проводить расследования экономических преступлений в любом месте, будь то главный офис компании или удаленный склад.

/ru-ru/services/investigations/internal-investigation/fraud /ru-ru/-/media/feature/services/business-intelligence-and-investigations/bii-desktop-banner.jpg service