Расследования

Экономические преступления

Включает расследование несанкционированных переводов средств, мошеннических схем, краж.

Корпоративное экономическое преступление, мошеннические действия или обвинение в экономическом преступлении требуют незамедлительной реакции и сохранения потенциальных доказательств для будущего расследования. Главы юридических департаментов и консультанты из юридических фирм знают, что ситуация может ухудшиться, если не отреагировать на нее сразу. Связано ли обвинение с непосредственным наблюдением, с информацией, предоставленной анонимным сотрудником, или с информацией, предоставленной клиентом, подрядчиком или третьей стороной, политика компании часто требует предпринять внутреннее расследование для выяснения обстоятельств.

Вне зависимости от юрисдикции, компании, подозревающие корпоративное или финансовое мошенничество, обращаются к Kroll для расследования обстоятельств таких подозрительных действий. С помощью эффективных стратегий выяснения фактов, которые могут подразумевать опрос сотрудников, обнаружение сторонних свидетелей, обнаружение, получение и анализ важных документов и данных, а также эффективную стратегию по минимизации рисков, мы расследуем следующие виды мошеннической деятельности:

  • Несанкционированный перевод средств без надлежащих полномочий
  • Необъяснимую потерю товарно-материальных ценностей
  • Мошеннические счета поставщиков
  • Ненадлежащее поведение сотрудников
  • Использование несанкционированных каналов дистрибуции.
  • Кражу продукции или товарно-материальных ценностей
  • Ненадлежащее использование и кражу интеллектуальной собственности

Многие из этих экономических преступлений не связаны географическими границами; для их совершения используются все более искусные виртуальные комбинации, для распутывания которых часто требуются международные ресурсы такой солидной компании, как Kroll. Масштаб компании и наша профессиональная компетенция позволяют нам проводить расследования экономических преступлений в любом месте, будь то главный офис компании или удаленный склад.

/ru-ru/services/investigations/internal-investigation/fraud /ru-ru/-/media/kroll/images/banners/services/jpg/desktop/business-intelligence-investigations.ashx service

Связанные Услуги

Расследования

Расследования

Полный спектр индивидуальных услуг по расследованиям для организаций и физических лиц.

Расследования
Расследования

Внутренние расследования

Расследование случаев мошенничества, финансовых преступлений и коррупции.

Внутренние расследования
Расследования

Защита бренда

Разработка стратегии управления рисками и защиты, расследования случаев нарушения, утечки, утраты.

Защита бренда
Расследования

Финансовые расследования

Помощь на всех этапах, от первоначального обнаружения подозрительных действий до разрешения ситуации.

Финансовые расследования
Расследования

Юридическое сопровождение

поиск доказательств, сбор информации о контрагенте, обнаружение и защита активов.

Юридическое сопровождение
Расследования

Поиск aктивов

Проведение комплексных международных расследований по поиску активов.

Поиск aктивов
Расследования

Бизнес aналитика

Поддержка выхода на рынок, предоставление аналитических данных о конкурентах, инвестиционный дью дилидженс.

Бизнес aналитика
Расследования

Судебная бухгалтерия

Воссоздание, реконструкция и анализ комплексной финансовой и электронной информации.

Судебная бухгалтерия