Расследования

Внутренние расследования

Расследование случаев мошенничества, финансовых преступлений и коррупции.

Каждый день наши клиенты сталкиваются с мошенничеством, кражей интеллектуальной собственности, финансовыми преступлениями, коррупцией, взяточничеством, подделкой, насилием на рабочем месте, угрозой киберпреступления или утечки данных.

Компании и их юридические представители обращаются именно к Kroll, потому что мы действительно можем найти ответы на эти и другие вопросы. Используя имеющиеся навыки в проведении расследований и анализе данных, наши эксперты оперативно разработают стратегию расследования и план, направленный на обнаружение источников информации и лиц, ответственных за нарушение. Команды экспертов Kroll проведут оперативную и эффективную работу по обнаружению фактов, возврату убытков и минимизации риска. Среди наших клиентов — лидирующие международные компании, их советы директоров, юридические фирмы, международные банки, инвестиционные фирмы, образовательные учреждения, некоммерческие организации и государственные ведомства.

Часто Kroll проводит корпоративные расследования для клиентов, которые сами признались в преступлении или активно сотрудничают с государственными органами, с разрешения и одобрения таких органов. Мы тесно работаем с высшим руководством и юрисконсультами наших клиентов на всех этапах внутреннего расследования. Результаты наших расследований и отчеты помогают клиентам ответить на официальные запросы, справиться с корпоративным кризисом и отчитаться перед акционерами и другими заинтересованными лицами.

Международная команда следователей Kroll, помимо прочего, состоит из бывших прокуроров и сотрудников правоохранительных органов, бухгалтеров-криминалистов, специалистов по кибербезопасности, специалистов по компьютерной криминалистической экспертизе и аналитиков разведывательной службы. Внутренние расследования Kroll возглавляют ведущие эксперты с большим опытом управления комплексными, многопрофильными расследованиями, что обеспечивает независимое, законное и этичное расследование всех существенных обстоятельств дела.

Наш опыт включает в себя проведение расследований в следующих ситуациях:

  • Подозрения в нарушении закона и нормативных требований, включая Закон США о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и санкции Отдела по контролю зарубежных активов США;
  • Проблемы с объективностью аудитора;
  • Нарушения кибербезопасности, хакерских атак и потери или хищения данных;
  • Кадровые вопросы, включая предоставление ложных сведений, дискриминацию, нарушение гражданских прав и сексуальные домогательства;
  • Финансовые нарушения, такие как: 
    • Мошенничество со стороны поставщика
    • Сделки с заинтересованностью и скрытые связи
    • Нарушения и несоответствия в бухгалтерском учете
    • Отмывание денег
  • Нарушение, кража и утрата прав интеллектуальной собственности
  • Подделка продукции, отвлечение клиентов на «серый» рынок и пиратство
  • Обвинения, в том числе анонимные, сообщенные по горячей линии
     
/ru-ru/services/investigations/internal-investigation /ru-ru/-/media/kroll/images/banners/services/jpg/desktop/business-intelligence-investigations.ashx service

Связанные Услуги

Расследования

Расследования

Полный спектр индивидуальных услуг по расследованиям для организаций и физических лиц.

Расследования
Расследования

Защита бренда

Разработка стратегии управления рисками и защиты, расследования случаев нарушения, утечки, утраты.

Защита бренда
Расследования

Бизнес aналитика

Поддержка выхода на рынок, предоставление аналитических данных о конкурентах, инвестиционный дью дилидженс.

Бизнес aналитика
Расследования

Финансовые расследования

Помощь на всех этапах, от первоначального обнаружения подозрительных действий до разрешения ситуации.

Финансовые расследования
Расследования

Юридическое сопровождение

поиск доказательств, сбор информации о контрагенте, обнаружение и защита активов.

Юридическое сопровождение
Расследования

Поиск aктивов

Проведение комплексных международных расследований по поиску активов.

Поиск aктивов
Расследования

Судебная бухгалтерия

Воссоздание, реконструкция и анализ комплексной финансовой и электронной информации.

Судебная бухгалтерия
Расследования

Экономические преступления

Включает расследование несанкционированных переводов средств, мошеннических схем, краж.

Экономические преступления