Алессандро Волчич

Управляющий Директор, Россия и СНГ

Алессандро (Алекс) Волчич - управляющий директор департамента бизнес аналитики и корпоративных расследований Kroll и руководитель Московского офиса компании. Алекс – лидер команды Kroll, которая работает по юрисдикциям России и СНГ, Центральной и Восточной Европы и скандинавских стран. Алекс руководит направлением расследований для корпоративных клиентов, финансовых учреждений и их консультантов. В сферу его ответственности входит управление широким кругом проектов в таких областях как: комплексная проверка в формате «дью дилидженс» участников сделок, анализ биографических данных, изучение ситуации при выходе на новые рынки, внутренние расследования фактов коррупции и взяточничества, судебно-бухгалтерские экспертизы, оценка нормативно-правового соответствия контрагентов, розыск активов и имущества.

Присоединившись к Kroll в 2004 году, Алекс принимал участие в многочисленных проектах по проверке юридического и нормативно-правового соответствия в формате «дью дилидженс», по расследованиям внутрикорпоративного мошенничества, по розыску активов в нескольких юрисдикциях в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Алекс владеет английским, русским, немецким, итальянским и французским языками и имеет обширный опыт “полевой” работы в России, на Украине, в Болгарии, Румынии, Польше, Австрии, Германии, других странах Европы и Ближнего Востока.

В 2011-12 гг Алекс временно перешел из Kroll в BP PLC, где присоединился к корпоративной команде по расследованию экономических преступлений (преимущественно в странах Каспийского бассейна). До прихода в Kroll Алекс работал в сфере коммуникаций и PR-консалтинга, где занимался социологическими исследованиями и политичеким лоббированием (PR-сопровождением). Кроме того, он читал курс лекций о российской политике в Лондонской школе экономики.

 

Профессиональный опыт
  • Возглавлял комплексную нормативно-правовую экспертизу российского фармацевтического сектора на предмет соответствия Закону США о противодейтсвии коррупции на террритории иностранных государств (FCPA) по заказу западного фарма-концерна. Расследование выявило наличие сговора между российским корпоративным менеджментом и дистрибьютерскими сетями, а также высокие коррупционные риски во взаимоотношениях отдельных дистрибьютеров и правительственных чиновников.
  • Возглавлял экспертизу на предмет проверки наличия конфликта интересов по заказу иностранного производителя, ведущего промышленную деятельность в России. Расследование выявило аффилированность российского менеджмента компании сотдельными поставщиками и пробелы в корпоративной системе нормативно-правового соответствия.
  • Возглавлял расследование признаков коррупции в иностранном подразделении крупного российского промышленного конгломерата. Расследование установило, что обивнения в коррупции не имели оснований, а их источником стала ложная “утечка” со стороны бывшего бизнес-партнера.
  • Возглавлял расследование признаков хищений в российском агропромышленном холдинге. В результате расследования были обнаружены утраченные товары, выявлены и подвергнуты радикальному исправлению структурные проблемы в системе безопасности компании.
  • Возглавлял расследование инсайдерских сделок в российском банке. В результате расследования был раскрыт механизм манипуляий, что привело к увольнению ряда высокопоставленных сотруднков компании.
  • Возглавлял крупный проект по оценке репутационных рисков украинской компании с целью получения ею доступа к финансированию со стороны западных финансовых институтов.
  • Консультировал крупный российский банк в области поиска и изъятия его активов, выведенных за рубеж и расспыленных в десятках различных юрисдикций. В результате существенная часть активов банка была обнаружена в трех зарубежных европейских юрисдикциях. Способствовал (совместно с юристами банка) получению ордеров на арест обнаруженного имущества.
  • По заданию крупной международной корпорации возглавлял расследование потенциальных нарушений законодательных норм высшим руководством ее дочерних структур в странах Восточной Европы. Расследование включало в себя проверку бухгалтерской отчетности компании за семилетний период на предмет наличия признаков коррупционных схем; координацию и сбор электронных улик в пяти зарубежных юрисдикциях для последующей (совместной с представителем клиента) экспертизы; исследование с целью оценки коррупционных рисков со стороны контрагентов. Результаты расследования Kroll были переданы представителю клиента и соответствующим регулирующим органам.
  • Возглавлял отдельные направления экспертизы (проводимой по заказу Правительства Украины) коррупционой составляющей инициатив по материально-техническому обеспечению ряда министерств и ведомств. Расследование выявило признаки нецелевого использования десятков миллионов долларов государствнных средств и коррупции в системе госзакупок. Обнаруженные Kroll улики легли в основу судебных исков об аресте и изъятии активов на территории США и Великобритании.
  • Играл ключевую роль в расследовании крупного хищения продукции со складов ведущего европейского производителя электроники. Организовал пробные закупки предположительно похищенных товаров, провел дознавательные интервью среди сотрудников и сбор цифровых улик. В результате расследования компания решила пересмотреть схему распределения ответственности среди сотрудников.
  • Возглавлял расследование фактов подкупа государственных чиновников сотрудниками украинского подразделения американской международной компании.

 

Образование и ученые степени
  • Mагистр, Современная российская политика, Лондонская школа экономики и политических наук
  • Бакалавр, История, Лондонская школа экономики и политических наук

 

Языки
  • Английский – свободно
  • Русский – свободно
  • Итальянский – свободно
  • Французский – свободно
  • Немецкий – свобоно
Волчич /ru-ru/our-team/alessandro-volcic /ru-ru/-/media/kroll-ru/images/headshots/alessandro-volcic.ashx people {637631D5-3A6C-45E7-802D-3BF7116D5949} {152AF08C-7130-4A5C-A128-550332EBBA20} {7169BBC4-A9BF-4E59-841A-F40061317456}

Связанные Услуги

Расследования

Расследования

Полный спектр индивидуальных услуг по расследованиям для организаций и физических лиц.

Расследования