Алессандро Волчич

Алессандро (Алекс) Волчич - управляющий директор департамента бизнес аналитики и корпоративных расследований Kroll и руководитель Московского офиса компании. Алекс – лидер команды Kroll, которая работает по юрисдикциям России и СНГ, Центральной и Восточной Европы и скандинавских стран. Алекс руководит направлением расследований для корпоративных клиентов, финансовых учреждений и их консультантов. В сферу его ответственности входит управление широким кругом проектов в таких областях как: комплексная проверка в формате «дью дилидженс» участников сделок, анализ биографических данных, изучение ситуации при выходе на новые рынки, внутренние расследования фактов коррупции и взяточничества, судебно-бухгалтерские экспертизы, оценка нормативно-правового соответствия контрагентов, розыск активов и имущества.

Присоединившись к Kroll в 2004 году, Алекс принимал участие в многочисленных проектах по проверке юридического и нормативно-правового соответствия в формате «дью дилидженс», по расследованиям внутрикорпоративного мошенничества, по розыску активов в нескольких юрисдикциях в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Алекс владеет английским, русским, немецким, итальянским и французским языками и имеет обширный опыт “полевой” работы в России, на Украине, в Болгарии, Румынии, Польше, Австрии, Германии, других странах Европы и Ближнего Востока.

В 2011-12 гг Алекс временно перешел из Kroll в BP PLC, где присоединился к корпоративной команде по расследованию экономических преступлений (преимущественно в странах Каспийского бассейна). До прихода в Kroll Алекс работал в сфере коммуникаций и PR-консалтинга, где занимался социологическими исследованиями и политичеким лоббированием (PR-сопровождением). Кроме того, он читал курс лекций о российской политике в Лондонской школе экономики.

Профессиональный опыт

• Возглавлял комплексную нормативно-правовую экспертизу российского фармацевтического сектора на предмет соответствия Закону США о противодейтсвии коррупции на террритории иностранных государств (FCPA) по заказу западного фарма-концерна. Расследование выявило наличие сговора между российским корпоративным менеджментом и дистрибьютерскими сетями, а также высокие коррупционные риски во взаимоотношениях отдельных дистрибьютеров и правительственных чиновников.
• Возглавлял экспертизу на предмет проверки наличия конфликта интересов по заказу иностранного производителя, ведущего промышленную деятельность в России. Расследование выявило аффилированность российского менеджмента компании сотдельными поставщиками и пробелы в корпоративной системе нормативно-правового соответствия.
• Возглавлял расследование признаков коррупции в иностранном подразделении крупного российского промышленного конгломерата. Расследование установило, что обивнения в коррупции не имели оснований, а их источником стала ложная “утечка” со стороны бывшего бизнес-партнера.
• Возглавлял расследование признаков хищений в российском агропромышленном холдинге. В результате расследования были обнаружены утраченные товары, выявлены и подвергнуты радикальному исправлению структурные проблемы в системе безопасности компании.
• Возглавлял расследование инсайдерских сделок в российском банке. В результате расследования был раскрыт механизм манипуляий, что привело к увольнению ряда высокопоставленных сотруднков компании.
• Возглавлял крупный проект по оценке репутационных рисков украинской компании с целью получения ею доступа к финансированию со стороны западных финансовых институтов.
• Консультировал крупный российский банк в области поиска и изъятия его активов, выведенных за рубеж и расспыленных в десятках различных юрисдикций. В результате существенная часть активов банка была обнаружена в трех зарубежных европейских юрисдикциях. Способствовал (совместно с юристами банка) получению ордеров на арест обнаруженного имущества.
• По заданию крупной международной корпорации возглавлял расследование потенциальных нарушений законодательных норм высшим руководством ее дочерних структур в странах Восточной Европы. Расследование включало в себя проверку бухгалтерской отчетности компании за семилетний период на предмет наличия признаков коррупционных схем; координацию и сбор электронных улик в пяти зарубежных юрисдикциях для последующей (совместной с представителем клиента) экспертизы; исследование с целью оценки коррупционных рисков со стороны контрагентов. Результаты расследования Kroll были переданы представителю клиента и соответствующим регулирующим органам.
• Возглавлял отдельные направления экспертизы (проводимой по заказу Правительства Украины) коррупционой составляющей инициатив по материально-техническому обеспечению ряда министерств и ведомств. Расследование выявило признаки нецелевого использования десятков миллионов долларов государствнных средств и коррупции в системе госзакупок. Обнаруженные Kroll улики легли в основу судебных исков об аресте и изъятии активов на территории США и Великобритании.
• Играл ключевую роль в расследовании крупного хищения продукции со складов ведущего европейского производителя электроники. Организовал пробные закупки предположительно похищенных товаров, провел дознавательные интервью среди сотрудников и сбор цифровых улик. В результате расследования компания решила пересмотреть схему распределения ответственности среди сотрудников.
• Возглавлял расследование фактов подкупа государственных чиновников сотрудниками украинского подразделения американской международной компании.

Образование и ученые степени

• Mагистр, Современная российская политика, Лондонская школа экономики и политических наук
• Бакалавр, История, Лондонская школа экономики и политических наук

Языки

• Английский – свободно
• Русский – свободно
• Итальянский – свободно
• Французский – свободно
• Немецкий – свобоно