Recaredo Romero é diretor administrativo regional da Kroll na América Latina. Ele é responsável pela gerência dos escritórios da Kroll em Miami (EUA), São Paulo, México D.F., Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina) e St. George (Granada).

Com mais de 15 anos de experiência em investigações e gestão de risco, Recaredo ajuda os clientes a reduzir a grande variedade de riscos de fraude e corrupção e a responder às violações de conformidade e a incidentes de integridade. Ele também oferece amplo apoio em consultoria de disputas. Recaredo conduziu diversos trabalhos aconselhando clientes em due diligence pré-operação e programas de conformidade. Além disso, ele gerenciou e executou inúmeras investigações transnacionais sobre suborno comercial, violações da Lei Anticorrupção dos Estados Unidos (FCPA) e má conduta corporativa para clientes locais e internacionais, trabalhando geralmente em estreita colaboração com advogados externos.

Recaredo se juntou à Kroll após trabalhar em uma consultoria de risco líder do setor, onde atuou como líder de práticas do grupo de investigações corporativas. Nessa função ele supervisionou todo o trabalho de investigação na região andina e esteve à frente de investigações complexas para clientes locais e internacionais. Ele também tem expertise significativa em análise de risco político e prestou inúmeras consultorias ao setor público e privado.

Os meios de comunicação latino-americanos buscam regularmente as perspectivas de Recaredo sobre problemas de fraude, corrupção e integridade. Ele também participou como palestrante convidado de uma série de tópicos de interesse para vários grupos de investimento e profissionais.

Experiência profissional
  • Investigações corporativas.
    Recaredo gerenciou uma investigação de alto nível sobre desvio de fundos de uma instituição financeira internacional na Colômbia. A investigação complexa envolveu contabilidade forense, perícia de TI e análise de caligrafia. A conclusão da investigação identificou o culpado e quantificou os ativos perdidos.
  • Investigações de due diligence.
    Recaredo conduziu um programa de due diligence da FCPA para uma petrolífera dos EUA que tem negócios na região andina. Os alvos da investigação variaram de clientes de investimentos a consultores, funcionários e possíveis parceiros de negócios.
  • Inteligência comercial.
    Recaredo realizou uma investigação complexa de inteligência comercial sobre os concorrentes de uma empresa de engenharia estrangeira que atuava no Equador. A tarefa consistiu na investigação da possibilidade de os concorrentes estarem envolvidos em uma campanha para prejudicar a reputação do cliente. A conclusão provou que os concorrentes não estavam envolvidos em ações coordenadas, o que ajudou o cliente a preparar um plano estratégico de proteção.
  • Prevenção de fraude.
    Recaredo realizou um projeto de prevenção de fraude de longo prazo para um banco colombiano, no qual gerenciou uma equipe incorporada ao departamento de segurança do cliente e participou das reuniões do comitê Antifraude da empresa.
  • Prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
    Recaredo analisou os programas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro/FCPA de três bancos sul-americanos para uma instituição financeira estrangeira interessada em fazer negócios com uma ou mais instituições. A análise envolveu a avaliação dos controles existentes e um plano para tornar esses controles compatíveis com os padrões internacionais.

Formação e certificação
  • London Guildhall University, Londres, Reino Unido, mestrado em Direito comercial internacional e comparativo
  • Universidade de Valladolid, Espanha, J.D.
  • Fluente em espanhol e inglês e conhecimentos de francês
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Excelência em investigações de fraude, desvios de conduta e disputas.

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