Ele ajuda os clientes a reduzir os riscos, detectar fraudes corporativas e fortalecer os controles internos e os procedimentos para prevenir fraudes futuras.

Juan Cruz também conduz os serviços de consultoria financeira da Kroll na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Nesse cargo ele é responsável pela contabilidade forense e por serviços de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, investigações financeiras forenses (investigações corporativas internas) e consultoria em litígios, avaliação de negócios, quantificação de pedidos de indenização, análise e visualização de dados, serviços de reestruturação corporativa e inteligência comercial.

Juan Cruz tem experiência ampla e comprovada em projetos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, sendo responsável pela coordenação e gestão de vários casos, adotando e analisando programas abrangentes de prevenção, capacitando os funcionários e preparando relatórios para as autoridades. Ele trabalhou em questões de prevenção e combate à lavagem de dinheiro para instituições financeiras em toda a América Latina, inclusive Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Honduras, Guatemala, Colômbia, México e Panamá.

Experiência profissional

Antissuborno e corrupção

Ele conduziu um número significativo de investigações forenses na América Latina e nos Estados Unidos relacionadas a suborno (FCPA/UKBA), manipulação e apropriação indébita de ativos, gestão de ganhos, disputas contratuais, disputas pós-aquisição e assuntos operacionais de negócios. Seu campo de conhecimento inclui casos relacionados à avaliação de negócios, certificações para o cumprimento das regras de entidades reguladoras, serviços de consultoria de negócios na compra de participações acionárias, serviços de consultoria em investigações de due diligence, investigações de recuperação de ativos e fusões e aquisições.

Implantação da Lei Sarbanes-Oxley

Ele ajudou uma empresa de capital aberto incluída na Fortune 500 a documentar, avaliar e demonstrar a adequação e a eficácia de seus controles internos de acordo com a Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley.

Análise de controles internos e recomendações

Juan Cruz desenvolveu, recomendou e ajudou a adotar os controles internos das melhores práticas, elaborados para fortalecer e unificar a estrutura de controle interno de uma empresa em várias organizações mundiais. Esses controles das melhores práticas abrangem uma ampla gama de atividades, inclusive aprovações, autorizações, verificações, reconciliações, controles de acesso, gestão de mudanças, análises de desempenho operacional, segurança de ativos e segregação de funções.

Expertise

• Prevenção e combate à lavagem de dinheiro

• Serviços antissuborno e anticorrupção

• Investigações financeiras complexas

• Investigações de inquéritos regulatórios

• Inteligência corporativa

• Investigações de due diligence

• Serviços de consultoria em disputas

  • Testemunho pericial e apoio em litígios

  • Análises de conformidade

  • Análises de falhas

  • Investigações de recuperação de ativos

Formação e certificações

• Mestrado em Finanças, Universidade Torcuato Di Tella (UTDT)

• Universidade de Buenos Aires (UBA), Contador Público Certificado (Certified Public Accountant, CPA)

• Especialista Certificado em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Certified Anti-Money Laundering Specialist, CAMS)

• Examinador de Fraude Certificado (Certified Fraud Examiner, CFE)

Afiliações e associações

• Comissão de prevenção e combate à lavagem de dinheiro

• Institute of Chartered Accountants, Buenos Aires

Idiomas

• Espanhol – Nativo

• Inglês – Fluente