Carlos Flávio Lopes is an associate managing director in the Forensic Investigations and Intelligence (FII) practice, based in Brazil.
Carlos Flávio Lopes is an associate managing director in the Forensic Investigations and Intelligence (FII) practice, based in Brazil.

Carlos Flávio Lopes

Diretor Administrativo Associado

Carlos Flávio Lopes é Associate Managing Director na prática de Forensic Investigations and Intelligence (FII), baseado no Brasil. Carlos conta com mais de 10 anos de experiência como especialista em inteligência de negócios e investigações no Brasil e na América Latina. Ele é especialista em due diligence investigativa pré-M&A e pré-IPO. Carlos auxilia clientes de uma ampla gama de setores, incluindo saúde, finanças e indústria.

Carlos tem ampla experiência em auxiliar clientes locais e globais com soluções preventivas, como due diligence, análises de terceiros e verificações de antecedents e também com serviços reativos, como investigações de fraudes e buscas de ativos. Ele tem vasta experiência auxiliando firmas de private equity brasileiras e internacionais e bancos globais na gestão de risco pré-transacional.

Desde que ingressou na prática de FII em 2013, Carlos liderou investigações complexas sobre fraude, corrupção, irregularidades e conflitos de interesse, entre outras questões. Carlos trabalha regularmente em conjunto com os advogados de seus clientes, especialmente em investigações sensíveis e em casos de suporte a litígios. Ele conduziu grandes projetos nacionais e internacionais de recuperação de ativos. Carlos também participou de projetos de monitoramento de compliance no exterior e no Brasil.

Carlos iniciou sua carreira na prática de Compliance Risk and Diligence em Washington, D.C., onde conduziu análises de due diligence e investigações de reputação acerca de empresas e indivíduos baseados principalmente na América Latina. Ele já foi entrevistado por agências de notícias impressas e televisivas sobre questões como compliance, verificação de antecedentes e due diligence investigativa.

Carlos é bacharel em relações internacionais e ciências políticas pela George Washington University. Ele é fluente em português e inglês.


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Excelência em investigações de fraude, desvios de conduta e disputas.