Carlos Flávio Lopes é Associate Managing Director na prática de Forensic Investigations and Intelligence (FII), baseado no Brasil. Carlos conta com mais de 10 anos de experiência como especialista em inteligência de negócios e investigações no Brasil e na América Latina. Ele é especialista em due diligence investigativa pré-M&A e pré-IPO. Carlos auxilia clientes de uma ampla gama de setores, incluindo saúde, finanças e indústria.
Carlos tem ampla experiência em auxiliar clientes locais e globais com soluções preventivas, como due diligence, análises de terceiros e verificações de antecedents e também com serviços reativos, como investigações de fraudes e buscas de ativos. Ele tem vasta experiência auxiliando firmas de private equity brasileiras e internacionais e bancos globais na gestão de risco pré-transacional.
Desde que ingressou na prática de FII em 2013, Carlos liderou investigações complexas sobre fraude, corrupção, irregularidades e conflitos de interesse, entre outras questões. Carlos trabalha regularmente em conjunto com os advogados de seus clientes, especialmente em investigações sensíveis e em casos de suporte a litígios. Ele conduziu grandes projetos nacionais e internacionais de recuperação de ativos. Carlos também participou de projetos de monitoramento de compliance no exterior e no Brasil.
Carlos iniciou sua carreira na prática de Compliance Risk and Diligence em Washington, D.C., onde conduziu análises de due diligence e investigações de reputação acerca de empresas e indivíduos baseados principalmente na América Latina. Ele já foi entrevistado por agências de notícias impressas e televisivas sobre questões como compliance, verificação de antecedentes e due diligence investigativa.
Carlos é bacharel em relações internacionais e ciências políticas pela George Washington University. Ele é fluente em português e inglês.