Brian Weihs é diretor administrativo da Kroll em Investigações e disputas e chefe da filial do México. Com mais de 20 anos de experiência assessorando clientes de vários setores em assuntos complexos, Brian é especialista em investigações, disputas e risco corporativos, governança e conformidade corporativas, gestão de crise e questões sobre reputação.

Antes de se juntar à Kroll, Brian foi diretor de uma grande empresa global de consultoria independente, com sede no México e, posteriormente, em São Paulo, liderando a realização de projetos de investigação e conformidade em toda a América Latina. Seus projetos incluíram investigações e análises anticorrupção, avaliações de risco, análises de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, planejamento e treinamento em gestão de risco, além de gestão de crise. Antes de sua carreira em consultoria, Brian foi gerente jurídico e financeiro de vários empreendimentos de investimentos e exploração de uma importante mineradora australiana na América Latina. Além disso, ele trabalhou com empréstimos corporativos para um banco canadense e sua subsidiária argentina, com sede em Buenos Aires e, posteriormente, Toronto (Canadá), além de atuar como advogado em litígios corporativos e comerciais em Toronto.

Brian recebe com frequência pedidos para dar palestras em conferências sobre combate à corrupção, ética e gestão de risco, além de ser examinador de fraudes certificado e especialista certificado em prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Experiência profissional

Inteligência comercial e due diligence

Brian gerenciou para seus clientes uma série de investigações sobre terceiros tendo como foco os riscos em termos de reputação, corrupção e lavagem de dinheiro antes de grandes transações e novas relações comerciais. Em vários projetos recentes, Brian ajudou os clientes a lidar com os desafios de investimentos em grande escala envolvendo empresas estatais de energia do México, analisando a reputação e o histórico das várias partes envolvidas nos investimentos, identificando também as áreas críticas da Lei Anticorrupção dos EUA (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) e o risco de corrupção.

Investigações de fraude e corrupção

Brian conduz regularmente para os clientes investigações relacionadas a alegações de fraude e corrupção, inclusive análises forenses de dados digitais e registros contábeis. Brian esteve à frente de investigações desse tipo para clientes nos setores de fabricação, bancário, engenharia e construção, petróleo e gás, mineração e serviços profissionais. Em um dos casos, Brian e sua equipe investigaram anos de má gestão de pagamentos trabalhistas por parte da alta administração mexicana de um fornecedor internacional do setor automotivo, tendo produzido provas para a abertura de processos criminais.

Análises anticorrupção

Brian realizou análises e investigações personalizadas antes de operações de aquisição para identificar os riscos em relação à FCPA, à Lei Antissuborno do Reino Unido e a outras leis sobre corrupção de funcionários públicos no exterior. Brian também realizou análises de operações de clientes quanto aos riscos de corrupção em setores como saúde, mineração, transporte e logística e finanças.

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro

Brian realizou análises de instituições financeiras quanto à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro entre bancos na Venezuela e transportadores de dinheiro que atuavam perto da fronteira entre México e Estados Unidos.

Avaliações políticas e de segurança

Brian liderou equipes para avaliações políticas e de segurança e no apoio a projetos de investimento importantes e a operações contínuas em toda a América Latina. Os projetos ajudaram os clientes a compreender seus principais riscos de segurança e políticos e a desenvolver medidas para mitigar esses riscos. Em um dos projetos, Brian e sua equipe conduziram uma ampla avaliação, tanto internamente quanto no local, de um projeto de energia renovável proposto para uma região remota e difícil do México. Os resultados do estudo deram ao cliente internacional uma base para negociação com parceiros e um roteiro das medidas de mitigação que seriam necessárias para minimizar os riscos de segurança e sociais. Brian também ajudou os clientes a se preparar e lidar com crises, diminuindo o impacto sobre os clientes, seu pessoal e sua reputação.

Publicações
  • “Mexico Energy Reform: Risk or Opportunity?”, relatório técnico da Kroll, maio de 2015
  • “Ciberseguridad, el desafío corporativo”, Reforma, fevereiro de 2015
  • “Top Five Corporate Compliance Blunders”, Corporate Compliance Insights, outubro de 2012
  • “Avoiding commercial, reputational and regulatory minefields with enhanced due diligence”, com Lisa Osofsky, International Bar Association Newsletter, outubro de 2008

Palestras selecionadas
  • “Mexico Energy Reform & The New Electrical Energy Market”, apresentação de painel na Conferência sobre conformidade e ética em energia e serviços públicos, Houston (Texas, EUA), fevereiro de 2016
  • “Corrupción y Fraude: Cómo impacta al Sector Financiero de Latinoamérica”, XXX Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, Panamá, outubro de 2015
  • “Managing investment challenges in Mexico”, Câmara Internacional de Comércio, Paris, França, junho de 2015
  • “Investigaciones internas: consideraciones, riesgos y estrategias”, Foro Latinoamericano – Auditores Internos 2015, México, março de 2015

Formação e certificações
  • J.D., University of Detroit Mercy
  • M.B.A. Internacional, York University
  • LL.B., University of Windsor
  • B.A., University of Concordia
  • Examinador de Fraude Certificado (Certified Fraud Examiner, ACFE)
  • Especialista Certificado em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Certified Anti-Money Laundering Specialist, ACAMS)

Afiliações e associações
  • Presidente da Comissão de Inteligência Comercial e Gestão de Risco da Câmara Internacional de Comércio (International Chamber of Commerce, ICC), filial do México.
  • Membro da Sociedade de Advogados do Alto Canadá (licenciado para exercer a advocacia em Ontário).
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