Arturo del Castillo é subdiretor administrativo de investigações e disputas da Kroll na filial do México. Ele é líder regional de serviços forenses da Kroll na América Latina. Natural do México, Arturo tem vasta experiência internacional em investigações forenses e financeiras e em muitas leis de conformidade que têm implicações importantes para os clientes da Kroll na região, inclusive a Lei Anticorrupção dos EUA (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), a Lei Antissuborno do Reino Unido (UK Bribery Act), a Lei Anticorrupção do Canadá (Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act) e a Lei Anticorrupção do Brasil. Ele é especialista em investigações forenses e financeiras, investigações de fraude e corrupção, análises da FCPA e assuntos relacionados à conformidade corporativa. Arturo também atua como perito em julgamentos e painéis de arbitragem.

Arturo se juntou à Kroll após trabalhar na KPMG, na qual, como parceiro, estabeleceu e conduziu a prática forense da empresa na Colômbia. Nessa função, ele tinha a responsabilidade executiva de administrar e coordenar a prestação de serviços forenses por parte da empresa no país, tendo alcançado sucesso no crescimento dos negócios e na montagem de uma equipe de 20 profissionais. Antes de suas atribuições na Colômbia, Arturo foi gerente de práticas forenses da KPMG no México, onde se especializou em investigações forenses de fraude financeira, apropriação indébita de ativos, corrupção e análises sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Ele esteve à frente de investigações de fraude solicitadas por uma enorme variedade de empresas em muitos setores, inclusive ciências da vida, petróleo e gás, fabricação, mineração, entretenimento, saúde e educação.

Anteriormente em sua carreira, Arturo foi parceiro de uma firma de consultoria no México, tendo como foco a análise de crimes de colarinho branco. Ele também foi pesquisador em grupos de reflexão no México e na Noruega. Sua experiência inclui ainda consultoria para os governos mexicano e colombiano em seus respectivos esforços para elaborar e melhorar as políticas nacionais anticorrupção.

Autor de obras publicadas, Arturo também participou do Grupo de trabalho de 2009 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) que foi responsável por elaborar o Guia antissuborno da OECD para o setor privado. Arturo tem dado palestras em vários seminários e reuniões de trabalho. Suas palestras sobre fraude, corrupção e crime econômico são bem conhecidas pelos responsáveis pela elaboração de políticas, pelo setor empresarial e por organizações profissionais, como a Câmara de Comércio Internacional (International Chamber of Commerce), a Associação Central de Depositários de Valores das Américas (Americas' Central Securities Depositories Association), a Associação de Examinadores de Fraudes Certificados (Association of Certified Fraud Examiners), a Associação Internacional de Advogados (International Bar Association), o Instituto de Auditores Internos (Institute of Internal Auditors) e as Faculdades de Contabilidade Pública (Public Accountant Colleges).

Experiência profissional

Avaliações de risco de fraude

Ele gerenciou várias análises proativas de avaliação de risco de fraude nos principais processos administrativos e de negócios dos clientes, visando oferecer diagnóstico de risco e recomendações para melhorar os controles internos para prevenir, detectar e responder adequadamente à má gestão corporativa.

Investigações de fraude e corrupção

Ele conduz regularmente para os clientes investigações relacionadas a alegações de fraude e corrupção, inclusive análises forenses de dados digitais e registros contábeis. Arturo esteve à frente dessas investigações para clientes nos seguintes setores: bancário, ciências da vida, petróleo e gás, fabricação, mineração, entretenimento, saúde e educação.

Análises anticorrupção

Ele realizou análises e investigações personalizadas antes de operações de aquisição para identificar os riscos em relação à Lei Anticorrupção dos EUA, à Lei Antissuborno do Reino Unido e a outras leis sobre corrupção de funcionários públicos no exterior. Arturo também realizou análises de operações de clientes quanto aos riscos de corrupção em uma série de setores, inclusive petróleo e gás, recursos naturais, ciências da vida e educação.

Perito especializado e consultor para disputas

Designado como perito em julgamentos de crimes de colarinho branco e painéis de arbitragem internacionais de disputas comerciais. Arturo é adepto de escrever relatórios e prestar testemunho em linguagem clara e direta. Seu testemunho foi solicitado em casos em diferentes jurisdições em toda a América Latina.

Publicações
  • ¿Cómo defraudan los “milenians”, Mundo Ejecutivo, maio de 2016.
  • 3 Preguntas Clave para Entender la Corrupción, Mundo Ejecutivo, abril de 2016.
  • Gestión Oportuna de los Riesgos de Fraude, Hacia una Junta Directiva Efectiva, KPKG, 2012.
  • ¿Sabía usted el daño económico por fraudes en Colombia?, entrevista à Tele Medellín, YouTube, 2011.
  • Administración de Riesgos de Fraude, en Gobierno Corporativo en México, IPADE, KPMG, IMEF, 2009.
  • Percepciones de la corrupción en la Ciudad de México, ¿Predisposición al acto corrupto?, CIDE, 2003.
  • Medición de la corrupción. Indicadores para medir la rendición de cuentas, Auditoría Superior de la Federación, 2003.
  • Reformando al Gobierno. Una visión organizacional del cambio gubernamental. Coautoria com Miguel Ángel Porrua, 2000.

Formação e certificações
  • Ph.D. incompleto em Economia e Organização, Universidade de Bergen (Noruega)
  • Pós-graduação em Administração, Universidade de Bergen (Noruega)
  • Bacharelado em Administração Pública, El Colegio de México
  • Certificação em Finanças Corporativas e Contabilidade, Instituto Tecnológico

Idiomas
  • Espanhol – Nativo
  • Inglês – Fluente
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