スクリーニングおよびデューデリジェンス

クロールは、お客様がグローバルで多種多様なマネーロンダリング規制(AML)や汚職対策規制(AB&C)を遵守できるようサービスを提供する、業界を代表するプロバイダーです。
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クロールはお客様の新規客やサードパーティに関するリスク管理の支援を行い、制裁リスト、政府ウォッチリストに掲載されていないかの確認から、公開情報や現地の人的情報によるレピュテーションの評価まで、目的に見合ったレベルのスクリーニングおよびデューデリジェンスソリューションを提供します。

これらソリューションにより、ビジネスの幅広いニーズに対するリスクを基準としたアプローチが可能となります。例えば、マネーロンダリング対策(AML)、KYC(Know Your Customer)、米国愛国者法(USA Patriot Act)、海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄禁止法(UKBA)に対するコンプライアンス支援や、新規ビジネス提携候補先および投資候補先に対する初期段階での潜在的リスク要因の検知が挙げられます。


バックグランド調査、不正調査、 リスクアコンサルティング

クロールの調査能力で、企業や人の隠れたリスクを把握します。

企業価値評価

企業活動の多くの場面において、株主価値の把握、企業価値の分析は欠かせません。

サイバーリスク

世界的な専門家によるエンドツーエンドのサイバーセキュリティサービスを提供