スクリーニングおよびデューデリジェンス

クロールは、お客様がグローバルで多種多様なマネーロンダリング規制(AML)や汚職対策規制(AB&C)を遵守できるようサービスを提供する、業界を代表するプロバイダーです。

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クロールはお客様の新規客やサードパーティに関するリスク管理の支援を行い、制裁リスト、政府ウォッチリストに掲載されていないかの確認から、公開情報や現地の人的情報によるレピュテーションの評価まで、目的に見合ったレベルのスクリーニングおよびデューデリジェンスソリューションを提供します。

これらソリューションにより、ビジネスの幅広いニーズに対するリスクを基準としたアプローチが可能となります。例えば、マネーロンダリング対策(AML)、KYC(Know Your Customer)、米国愛国者法(USA Patriot Act)、海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄禁止法(UKBA)に対するコンプライアンス支援や、新規ビジネス提携候補先および投資候補先に対する初期段階での潜在的リスク要因の検知が挙げられます。

コンサルタント

Tadashi Kageyama
影山 正
アジア太平洋地域統括代表
フォレンジック&インテリジェンス・サービス
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Hiroki Katayama is an associate managing director
片山 浩樹
マネジング・ディレクター
フォレンジック&インテリジェンス・サービス
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Kunio Sakaide
坂出 國雄
マネジング・ディレクター、ジャパンデスク代表
フォレンジック&インテリジェンス・サービス
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Naoko Murasaki
村崎 直子
上級顧問
フォレンジック&インテリジェンス・サービス
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ソリューションを選ぶクロールと共に一歩先へ

フォレンジック&インテリジェンス・サービス

クロールの調査能力で企業の紛争解決を支援

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日本会計基準、米国会計基準、国際財務報告基準等の会計基準において要請される

M&A・企業再編アドバイザリー

M&A・企業再編 は、すべての企業にとって日常的な経営の選択肢の一つといえます。

コンプライアンスリスクおよびデリジェンス

不正防止、反汚職法の遵守

セキュリティリスク管理

多種多様な施設、オペレーション、従業員の安全に対する課題への対応を支援

機械設備評価

機械設備評価では、不動産以外の有形固定資産の公正価値(時価)評価を実施します。