スクリーニングおよびデューデリジェンス

クロールは、お客様がグローバルで多種多様なマネーロンダリング規制(AML)や汚職対策規制(AB&C)を遵守できるようサービスを提供する、業界を代表するプロバイダーです。

クロールはお客様の新規客やサードパーティに関するリスク管理の支援を行い、制裁リスト、政府ウォッチリストに掲載されていないかの確認から、公開情報や現地の人的情報によるレピュテーションの評価まで、目的に見合ったレベルのスクリーニングおよびデューデリジェンスソリューションを提供します。

これらソリューションにより、ビジネスの幅広いニーズに対するリスクを基準としたアプローチが可能となります。例えば、マネーロンダリング対策(AML)、KYC(Know Your Customer)、米国愛国者法(USA Patriot Act)、海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄禁止法(UKBA)に対するコンプライアンス支援や、新規ビジネス提携候補先および投資候補先に対する初期段階での潜在的リスク要因の検知が挙げられます。

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