コンプライアンスリスクおよびデリジェンス
クロールはコンプライアンスリスクや規制リスクを低減および修正できるよう、実用的なソリューションを提供します。
- 汚職贈収賄対策、倫理規定、AMLプログラムのコンサルティング
- 包括的なプログラムポリシーおよび手順書の策定
- 内部統制、コンプライアンストレーニング、監査機能、その他企業のニーズに応じた注力分野への対応
- 現場での観察およびインタビュー、帳簿および記録のレビュー
- ベストプラクティスプログラムの導入アドバイスサービス
- サードパーティとビジネスパートナーリスクの点数化とデューデリジェンスの提案
- サードパーティへの質問票とパートナーシップ確認の開発
- プログラムの評価、テスト、トレーニング
- 汚職贈収賄についてのリスク評価
