Investigations, Diligence and Compliance
Scopri la divisione Investigations, Diligence and Compliance di Kroll che si avvale di un team multidisciplinare di eccellenza e comprovata esperienza in grado di assistere i propri clienti nella definizione della loro strategia commerciale in un contesto regolatorio complesso.
La divisione Investigations, Diligence and Compliance di Kroll sfrutta le competenze e l'esperienza di un team multidisciplinare di eccellenza per aiutare i clienti ad affrontare le loro sfide più critiche. Ci avvaliamo della nostra approfondita conoscenza globale nel campo delle indagini forensi, della business intelligence e delle due diligence per raccogliere le informazioni e analizzarle al fine di aiutare i nostri clienti nelle scelte strategiche per il loro successo commerciale.
Collaboriamo con:
- Studi legali
- Istituti finanziari
- Private equity
- Agenzie governative
- Organizzazioni non-profit
- Privati
Investigazioni
Kroll vanta un'esperienza di oltre 50 anni avendo svolto alcune delle indagini più complesse e incarichi a supporto di contenziosi ovunque nel mondo. Le nostre capacità coprono l'intero spettro delle attività investigative, tra cui:
- Indagini relative a frodi e corruzione
- Investigazioni finanziarie
- Indagini patrimoniali e recupero di beni
- Servizi di consulenza processuale
- Indagini su infedeltà del dipendente
- Indagini regolatorie
- Business intelligence
Due Diligence
Kroll offre servizi di due diligence in grado di soddisfare ogni esigenza aziendale. Le nostre soluzioni garantiscono la piena conformità ad un'ampia gamma di requisiti normativi in materia di antiriciclaggio (AML), anticorruzione (ABC), sanzioni e sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle aziende.
- Due diligence investigativa
- Risk-based, volume-driven integrity due diligence
- Source of funds e individuazione del beneficiario ultimo
- Due diligence della catena del valore e di approvvigionamento
- Analisi del rischio paese e market entry
- Competitor intelligence
- Due diligence pre-IPO, corporate contest e scalata ostile
- Rischio reputazionale
- Due diligence marittima
Compliance
Kroll fornisce alle istituzioni finanziarie e alle aziende le competenze e le risorse necessarie per adempiere agli obblighi normativi e di compliance e per gestire i rischi. Le aziende di tutto il mondo si affidano a noi per definire politiche e programmi volti a prevenire le frodi e a rispettare le leggi e i regolamenti antiriciclaggio, anticorruzione e previsti dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Le nostre solide competenze nell’ambito della compliance includono:
- Consulenza nell’ambito dei reati finanziari
- Prevenzione e individuazione di frodi / corruzione
- Corporate compliance advisory
- Integrity monitorships e consulenze indipendenti
- Fintech compliance
Tecnologia
Sfruttare i dati e la tecnologia per supportare la compliance e identificare i rischi potenziali è fondamentale per gestire il profilo di rischio di un'organizzazione. Gli strumenti digitali di Kroll consentono alle aziende di monitorare e rilevare i rischi, assicurando la conformità e l'adozione di misure di salvaguardia adeguate.
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Come possiamo aiutarvi
Forensic Investigations and Intelligence
Kroll è la principale società di consulenza a livello globale nel campo della forensic investigations and intelligence. Permettiamo ai nostri clienti di prendere decisioni consapevoli mettendo a loro disposizione professionalità e competenza e supportandoli con indagini puntuali e analisi approfondite.