Investigaciones de fraude y forenses
Kroll ayuda a las empresas a prevenir, identificar e investigar actividades fraudulentas.
Prestamos servicios de investigación para proporcionar información esencial y completa y realizamos análisis relacionados con actividades de fraude financiero. Aportamos además un alto nivel de especialización técnica a nuestro trabajo forense, con un conocimiento profundo del marco jurídico y normativo y de las normas procesales sobre los medios de prueba, en todo el proceso de investigación, así como en nuestras opiniones y nuestros informes periciales.
Los servicios de investigación de actividades fraudulentas y análisis forense comprenden los siguientes:
- Realización de investigaciones internas
- Análisis de operaciones complicadas
- Reconstrucción de eventos a partir de datos incompletos o corrompidos
- Rastreo de fondos y activos
- Desarrollo de controles antifraude y programas de integridad
Manténgase a la vanguardia con Kroll
Expert Services
Análisis pericial independiente, ratificación, asesoramiento e investigaciones en relación con disputas y proyectos complejos.
Cuantificación de daños
Kroll recibe con frecuencia el encargo de valorar daños y perjuicios económicos, calcular el valor de una empresa y asesorar sobre otras cuestiones financieras en complejos conflictos de naturaleza mercantil.
Disputas de insolvencias
Los profesionales de Kroll tienen décadas de experiencia en la realización de las valoraciones, y de los análisis financieros, de solvencia y contables necesarios para determinar la solvencia de un deudor en una amplia variedad de contextos.