Arturo ha prestado testimonio como perito en juicios penales en México, Colombia y en paneles de arbitraje internacional. Ha asesorado a empresas globales de la lista Fortune 500 en investigaciones de fraude, FCPA y asuntos de debida diligencia. Arturo también se ha especializado en el diseño e implementación de Programas de Cumplimiento. Arturo ha asesorado a varias empresas en la evaluación de riesgos de Compliance, diseño de controles internos y apoyo para implementar políticas y procedimientos de Compliance.

Arturo ha sido orador destacado en numerosos seminarios y talleres. Arturo ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas. Su reciente publicación, “The Promises and Perils of Co", en coautoría con David Arellano, fue publicada por De Gruyter, en 2023. Arturo produce, junto a Brian Weihs, el programa de televisión online "Hablemos de Compliance".

Experiencia Relevante

Análisis de riesgo de fraude: Arturo Ha dirigido varios proyectos de análisis de riesgo de fraude para clientes en sus principales procesos de negocios y administrativos, enfocándose en el diagnóstico de situaciones de riesgo y recomendaciones para mejorar los controles internos para prevenir, detectar y responder adecuadamente al fraude y corrupción.
Investigaciones de fraude y corrupción: : Arturo lidera regularmente investigaciones para clientes relacionadas con acusaciones de fraude y corrupción, incluido el análisis forense de datos digitales y registros contables. Arturo ha liderado este tipo de investigaciones para clientes de varias industrias.
Revisiones de cumplimiento anticorrupción: Arturo realiza revisiones de cumplimiento procesos de compra o adquisiciones de compañías para identificar riesgos de corrupción bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., la Ley contra el Soborno del Reino Unido y otras leyes relacionadas con la corrupción de funcionarios extranjeros. Arturo también ha realizado revisiones de operaciones de clientes para detectar riesgos de corrupción en numerosos sectores, incluidos petróleo y gas, recursos naturales, ciencias biológicas y educación.
Testigo experto y asesor de disputas: Arturo ha actuado como perito de parte en juicios por delitos de cuello blanco y paneles de arbitraje internacional de disputas comerciales. Arturo es experto en redactar informes y brindar testimonios en un lenguaje directo y claro. Su testimonio ha sido solicitado en casos de diferente jurisdicción a lo largo de América Latina.

Educación y certificaciones

Ph.D. Candidato, en Economía and Organización, Universidad de Bergen (Noruega).
M.Phil. en Administración, Universidad de Bergen (Noruega)
Licenciatura en Administración Pública, El Colegio de México (México)
Diplomado en Finanzas Corporativas y Contabilidad, Instituto Tecnológico Autónomo de México – ITAM (México)