James Faulkner es experto en buen gobierno corporativo, cumplimiento antilavado y anticorrupción, e investigaciones financieras y corporativas, luego de veintidós años de experiencia que incluyen Agregado Judicial de los Estados Unidos en Colombia, Fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C., Fiscal Estatal en Miami, Florida, y oficial jurídico e investigador de derechos humanos con las Naciones Unidas en Guatemala. Como Director Gerencial de Kroll en Miami, James asesora a compañías y entidades financieras en Latinoamérica para fortalecer sus programas de gobierno corporativo, ética empresarial, y cumplimiento antilavado y anticorrupción, para consolidar sus relaciones con bancos corresponsales, inversionistas, y reguladores.

James se unió al equipo de Kroll a finales de 2013 después de una distinguida carrera como Fiscal Federal en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde en su condición de Agregado Judicial en Colombia de 2009 a 2013 lideró los esfuerzos diplomáticos de fiscales y agentes federales en el ámbito judicial y legislativo colombiano. Así mismo, bajo su cargo ayudó a coordinar un programa de asistencia legal mutua de extradición masiva, y logró obtener reformas legislativas innovadoras para mejorar la relación bilateral en materia policial y de seguridad entre los Estados Unidos y Colombia.

Anteriormente, de 2005 a 2009, lideró la persecución penal contra complejas organizaciones criminales internacionales relacionadas con el tráfico de drogas y el terrorismo, incluyendo, entre otros, a los líderes de las FARC, la organización terrorista más grande del hemisferio occidental, quienes actualmente se encuentren en un proceso de paz con el gobierno colombiano. Gracias a su destacado desempeño recibió dos premios otorgados por el Vice-Fiscal General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos: el primero por su “Extraordinario Desempeño como Fiscal en el Juicio Oral” en 2005; y el segundo por su “Destacada Actuación para el Cumplimiento de la Ley Penal Transnacional” en 2007. Adicionalmente, Jim ocupó los cargos de Sub-Agregado Judicial en Colombia (2003 a 2005), y abogado litigante de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (2001 a 2003).

 
Publicaciones
  • "The Return of Retail Theft to Organized Crime”, Kroll Global Fraud Report – Vulnerabilities on the Rise, Annual Edition 2015/16
  • Coautor del capitulo titulado “Foreign Discovery Issues, Including Brady, Giglio, and Jencks Materials” (Problemas con el Descubrimiento en el Extranjero), Federal Narcotics Prosecutions, Ch. 38 (3d ed., U.S. Dept. of Justice, Office Legal Educ., March 2011)

 
Educación y certificaciones
  • Juris Doctor, Universidad de Virginia
  • B.A., Universidad de Virginia
  • Miembro de los Colegios de Abogados de Florida, Virginia, y del Distrito de Columbia
  • Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), que capacita y certifica a miles de profesionales en Latinoamérica cada año en cumplimiento antilavado de dinero (2014-2018)
  • Piloto privado certificado para instrumentos por la FAA

 
Idiomas
  • Inglés
  • Español fluido
Faulkner /es-mx/expertos-de-kroll/james-faulkner /es-mx/-/media/kroll-mx/images/headshots/james-faulkner.ashx people {95A50B09-6933-40F2-AFE5-BE3E4DE74467} {71EAB979-2384-4597-A268-F49C75F57287} {53E7F0CD-E031-44D7-B056-9BA61D559246} {B968A15E-20EB-45E4-B699-91CC87C79CF6} {3285F9BD-DA38-4C55-B2F9-DDFF50897279} {43660ACD-5726-45C5-A04B-7F17494EDF58}

Related Services

Administración de riesgos de seguridad

Administración de riesgos de seguridad

Ayudando a los clientes a anticipar / responder a innumerables desafíos de seguridad de las instalaciones, operaciones y empleados.

Administración de riesgos de seguridad
Seguridad informatica

Riesgo Cibernético

Servicios integrales de Ciberseguridad proporcionados por expertos sin par.

Riesgo Cibernético