Investigaciones de fraude y forenses

Prestamos servicios de investigación para proporcionar información esencial y completa y realizamos análisis relacionados con actividades de fraude financiero. Aportamos además un alto nivel de especialización técnica a nuestro trabajo forense, con un conocimiento profundo del marco jurídico y normativo y de las normas procesales sobre los medios de prueba, en todo el proceso de investigación, así como en nuestras opiniones y nuestros informes periciales.

Los servicios de investigación de actividades fraudulentas y análisis forense comprenden los siguientes:

• Realización de investigaciones internas
• Análisis de operaciones complicadas
• Reconstrucción de eventos a partir de datos incompletos o corrompidos
• Rastreo de fondos y activos
• Desarrollo de controles antifraude y programas de integridad