財務調査

内部関係者は企業資産や個人の私有財産にとって単独最大の脅威です。オーナー企業、グローバル企業、公共団体も購入、資金、帳簿管理の責任者や特権を持った内部関係者によるリスクに直面します。サプライチェーンを管理している従業員も汚職リスクと隣り合わせです。

外部からのリスクも現実的な問題です。クロールのフォレンジック、サイバー、調査サービスの各チームは、データ漏洩、資産盗難、過小報告されたロイヤリティ(時に内部者の協力により行われます)の被害にあったお客様にソリューションを提供します。クロールの財務調査チームは、お客様やその企業弁護士に対して、初期段階の疑わしい行為の察知から、補償、訴訟、保険請求、適切な法的機関への照会といった解決まで、すべてのフェーズにおいて調査を行い、お客様を支援します。

クロールは、不正行為や贈収賄の財務調査だけでなく、金融取引、不正会計、法規制、コンプライアンス問題の評価も行います。依頼主は上場企業や非上場企業、プライベートエクイティ、政府機関、NGO、個人富裕層など多岐に渡ります。

クロールの多様な専門性を有したグローバルチームは、銀行の機能停止や破綻後の複雑な取引の再構築からよく見られるベンダー不正まで、厳しい環境での脆弱性をお客様が把握できるようサポートします。そして将来的な不正事件を最小化できるよう、ベストプラクティスや手順をアドバイスします。

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