Investighiamo le condotte illecite negli affari e nella finanza

Se sospettate una frode interna o una violazione dei dati o dovete tutelare dei beni patrimoniali, il nostro team multidisciplinare di esperti è il vostro partner ideale per indagare sulle condotte commerciali e finanziarie illecite, con rapidità e discrezione, consentendovi di prendere decisioni in totale fiducia.

Contabilità forense

Se avete già scoperto degli illeciti o semplicemente ne sospettate l’esistenza, i nostri contabili forensi possono svelarli e analizzare le operazioni e i dossier più complessi. Supportati da analisti, statistici, ex investigatori della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e altri esperti interni all’azienda, scopriremo e interpreteremo i fatti alla base di qualsiasi problema di natura finanziaria.

Investigazioni interne

Le frodi interne sono tra le questioni più complesse e gravi da affrontare per la vostra azienda. Il nostro team di esperti a livello mondiale può consigliarvi e assistervi in ogni fase del processo investigativo, dalle indagini fino al ripristino delle normali attività, alla formazione del personale e alla prevenzione. La nostra indipendenza e la nostra obiettività sono tra i punti di forza più apprezzati dai nostri interlocutori.

Recupero dei beni

L'individuazione dei beni nascosti da un ex partner, rubati da un funzionario corrotto o sottratti legalmente può essere un compito estremamente arduo. Da anni conduciamo con successo ricerche per il recupero dei beni con grande tenacia in tutto il mondo, rintracciando i capitali creduti al sicuro nei paradisi offshore, nelle giurisdizioni ostili ai creditori e nelle società dei prestanome.

Assistenza nei contenziosi

Se voi e i vostri consulenti legali siete coinvolti in contenziosi, indagini governative o altre questioni di natura giuridica, il nostro team multidisciplinare di esperti elaborerà strategie vincenti per l’investigazione attraverso l’individuazione, l’ascolto e la valutazione dei potenziali testimoni, raccogliendo informazioni sulle controparti e sui testimoni e approntando prove supportate da perizie tecniche.

Due diligence investigativa

Di fronte a un accordo, un investimento in una joint venture o l’ingresso in un nuovo mercato, per capire se è opportuno procedere o ritirarsi, non si può fare a meno di un lavoro di intelligence certosino. Il nostro team multidisciplinare di esperti e la nostra capacità di attingere alle fonti di alto livello più disparate in tutto il mondo rappresentano un contributo inestimabile al vostro processo decisionale.

Lotta al riciclaggio

I rapporti con gli investitori globali e lo sviluppo di una clientela a livello mondiale possono essere fonte di grandi opportunità. Tuttavia, dovrete affrontare anche la necessità di informarvi sui precedenti, l'identità e la reputazione di tutti i soggetti coinvolti. I nostri servizi anti-riciclaggio offrono una flessibilità imbattibile per mezzo di soluzioni ad alta tecnologia e indagini di alto livello.

Indagini cyber

Al sopravvenire di un attacco informatico, è necessario fornire risposte chiare alle domande più critiche sulla portata dell’incidente subito. I nostri esperti sono annoverati tra i più grandi professionisti del settore e hanno un curriculum invidiabile nell’offerta di soluzioni investigative complete, dalla raccolta delle prove all'analisi dei dati, fino alle indagini interne e agli accertamenti sulle frodi.

Consulenza per raggiungere la resilienza

Nel mondo iper-connesso di oggi, è imperativo essere in grado di adattarsi e garantire la continuità operativa in caso di interruzione forzata o di indagini in corso. La gestione del rischio è alla base del concetto di resilienza: da oltre 40 anni siamo in prima linea nella gestione del rischio per i nostri clienti, in tutto il mondo e in tutti i settori di attività.