Analizziamo i rapporti commerciali

La rete dei rapporti commerciali può essere molto vasta. Dipendenti, azionisti, fornitori, avvocati, commercialisti, finanziatori, concorrenti, associazioni di settore, enti governativi... Le relazioni con questi professionisti sono importanti per il successo della vostra organizzazione. I rapporti commerciali possono diventare una fonte di rischi o una preziosa opportunità: Kroll vi permette di capirlo con le analisi aziendali e finanziarie incluse nei servizi di investigazione e di due diligence.

Investigazioni interne

Le frodi e le condotte illecite causano danni enormi al bilancio, agli affari e alla reputazione di una società. Siamo specializzati nella pianificazione e nella gestione delle delicatissime indagini volte a identificare i malfattori, limitare le perdite e ristabilire la fiducia di azionisti, partner, clienti, organismi di controllo ed enti governativi.

Investigazioni regolatorie

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo sono sempre più attente a fenomeni come corruzione, tangenti, comportamenti anticoncorrenziali e condotte illecite che coinvolgono i governi. Le nostre capacità investigative d’eccellenza, la nostra presenza in tutto il mondo e l’indiscussa reputazione di azienda indipendente e integra ci rendono altamente qualificati per la risoluzione di questo tipo di problemi.

Assistenza nei contenziosi

Se voi e i vostri consulenti legali dovete affrontare controversie complesse, Kroll può offrirvi un prezioso aiuto in tutte le fasi del contenzioso. Abbiamo assistito i consulenti in numerosi contenziosi internazionali negli ambiti più disparati, come controversie commerciali, attività mobiliari, protezione della proprietà intellettuale e frodi. Kroll offre anche servizi di individuazione e recupero dei dati, indagini contabili, valutazioni dei danni e perizie tecniche.

Screening e due diligence

L'implementazione di un processo di compliance efficace e il contenimento dei rischi finanziari e di reputazione inizia con la conoscenza del proprio partner d’affari. Le nostre soluzioni di screening vi permetteranno di inquadrare i profili di rischio dei vostri partner attuali e potenziali, nonché di individuare le aree che richiedono ulteriori indagini.

Koll Compliance

In uno scenario in cui la gestione delle terze parti e la normativa anti-corruzione diventano sempre più complesse, il portale Kroll Compliance offre funzionalità progettate per rendere più efficienti e attendibili i programmi di conformità delle terze parti.

Penetration test (pen test)

Anche se disponete di un solido programma per la sicurezza delle informazioni, una potenziale acquisizione potrebbe rappresentare un punto di debolezza? Kroll può aiutarvi a determinare se un nuovo rapporto commerciale comporta rischi di natura informatica attraverso il Pen Test, ossia la simulazione di un attacco informatico che rivela il grado di vulnerabilità dell'organizzazione ad attacchi tecnologici e di social engineering.