Kroll Experts

Recaredo Romero

MANAGING DIRECTOR, Latin America, BUSINESS INTELLIGENCE AND INVESTIGATIONS

Latin America

Kroll
Calle 67 No. 7-35, Torre C Piso 6
Bogotá,
Colombia

Recaredo Romero es el director ejecutivo regional de Kroll en América Latina. Tiene a cargo la dirección de las oficinas de Kroll en Miami, San Paulo, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Saint George (Granada).

Recaredo cuenta con más de 15 años de experiencia en administración de riesgos e investigación y asiste a clientes para mitigar una amplia gama de riesgos de corrupción y fraude, y para responder a las violaciones de cumplimiento e incidentes de integridad. También ofrece gran apoyo de asesoría de disputas. Ha dirigido varias contrataciones en las que asesoraba clientes sobre la diligencia debida previa a las transacciones y programas de cumplimiento. Además, ha administrado y llevado a cabo muchas investigaciones transfronterizas sobre soborno comercial, violaciones a la FCPA y conducta indebida corporativa para clientes locales e internacionales, a menudo trabajando estrechamente con un abogado externo.

Recaredo llegó a Kroll proveniente de una consultora de riesgos líder en la que se desempeñó como líder de la práctica del Grupo de investigaciones corporativas. En esta función, supervisó todo el trabajo de investigación en toda la región andina y dirigió investigaciones complejas para clientes locales e internacionales. También tiene una importante pericia en análisis de riesgo político y ha prestado muchos servicios de consultoría tanto en el sector público como en el privado.

Los medios de comunicación de América Latina con frecuencia buscan obtener las opiniones de Recaredo sobre problemas de fraude, corrupción e integridad. También ha sido orador invitado sobre unos cuantos temas para distintos grupos de inversión y profesionales.

Experiencia profesional

  • Investigaciones corporativas. Recaredo se encargó de una investigación de mucha importancia por el desfalco de fondos de una institución financiera internacional en Colombia. La investigación compleja involucraba contabilidad forense, análisis forense de tecnología de la información y análisis de escritura manuscrita. La conclusión de la investigación identificó al perpetrador y cuantificó los activos perdidos.
  • Investigaciones de diligencia debida. Recaredo puso en marcha un programa de diligencia debida de la FCPA para una compañía petrolera de EE. UU. que hacía negocios en la región andina. Los sujetos de la investigación iban desde objetivos de inversión hasta asesores, empleados y socios comerciales prospectivos.
  • Inteligencia empresarial. Recaredo dirigió una compleja investigación de inteligencia empresarial sobre los competidores de una compañía de ingeniería extranjera que operaba en Ecuador. La tarea conllevaba investigar si los competidores estaban participando de una campaña para perjudicar la reputación del cliente. Los hallazgos probaron que los rivales no estaban involucrados en ningún tipo de acción coordinada, lo que ayudó al cliente a preparar un plan de protección estratégico.
  • Prevención de fraudes. Recaredo estuvo a cargo de un proyecto de prevención de fraudes a largo plazo para un banco de Colombia en el que dirigió a un equipo que estaba integrado al departamento de seguridad del cliente y asistía a las reuniones del comité antifraude de la empresa.
  • Prevención de blanqueo de activos. Recaredo examinó los programas de prevención de la FCPA y de blanqueo de activos de tres bancos sudamericanos para una institución financiera extranjera que estaba interesada en entablar relaciones comerciales con una o más de las instituciones. La revisión involucró una evaluación de los controles existentes y un plan para elevar esos controles al nivel de estándares internacionales.

Educación y certificaciones

  • Maestría en Derecho Comercial Comparativo e Internacional de la London Guildhall University en Londres, Reino Unido
  • Doctorado en Derecho de la Universidad de Valladolid de España
  • Dominio fluido de español e inglés y conocimiento práctico de francés

 

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