Экономические преступления

Корпоративное экономическое преступление, мошеннические действия или обвинение в экономическом преступлении требуют незамедлительной реакции и сохранения потенциальных доказательств для будущего расследования. Генеральные юрисконсульты и их консультанты из юридических фирм знают, что ситуация может ухудшиться, если не отреагировать на нее сразу. Связано ли обвинение с непосредственным наблюдением, с наводкой анонима или с информацией, предоставленной клиентом, подрядчиком или третьей стороной, политика компании часто требует предпринять внутреннее расследование для выяснения обстоятельств.

Вне зависимости от юрисдикции, компании, подозревающие корпоративное или финансовое мошенничество, обращаются к Kroll для расследования обстоятельств таких подозрительных действий. С помощью эффективных стратегий выяснения фактов, которые могут подразумевать опрос сотрудников, обнаружение сторонних свидетелей, обнаружение, получение и анализ важных документов и данных, а также эффективную стратегию по минимизации рисков, мы расследуем следующие виды мошеннической деятельности:

  • Несанкционированный перевод средств без надлежащих полномочий
  • Необъяснимую потерю товарно-материальных ценностей
  • Мошеннические счета поставщиков
  • Ненадлежащее поведение сотрудников
  • Отвлечение клиентов на «серый» рынок
  • Кражу продукции или товарно-материальных ценностей
  • Ненадлежащее использование и кражу интеллектуальной собственности

Многие из этих экономических преступлений не связаны географическими границами; для их совершения используются все более искусные виртуальные комбинации, для распутывания которых часто требуются международные ресурсы такой солидной компании, как Kroll. Масштаб компании и наша профессиональная компетенция позволяют нам проводить расследования экономических преступлений в любом месте, будь то главный офис компании или удаленный склад.