Внутренние расследования

Каждый день наши клиенты, сталкивающиеся с мошенничеством, кражей интеллектуальной собственности, незаконным присвоением финансов, коррупцией, взяточничеством, подделкой, насилием на рабочем месте, угрозой киберпреступления или утечки данных, просят нас помочь им найти ответы на вопросы: «Что случилось?», «Кто в ответе?» и «Грозит ли нам опасность?»

Компании и их юридические представители обращаются именно к Kroll, потому что мы действительно можем найти ответы на эти и другие вопросы. Используя имеющиеся навыки в проведении расследований и анализе данных, наши эксперты оперативно разработают стратегию расследования и план, направленный на обнаружение источников информации и лиц, ответственных за нарушение. Команды экспертов Kroll проведут оперативную и эффективную работу по обнаружению фактов, возврату убытков и минимизации риска. Среди наших клиентов — лидирующие международные компании, их советы директоров, юридические фирмы, международные банки, инвестиционные фирмы, образовательные учреждения, некоммерческие организации и государственные ведомства.

Часто Kroll проводит корпоративные расследования для клиентов, которые сами признались в преступлении или активно сотрудничают с государственными органами, с разрешения и одобрения таких органов. Мы тесно работаем с высшим руководством и юрисконсультами наших клиентов на всех этапах внутреннего расследования. Результаты наших расследований и отчеты помогают клиентам ответить на официальные запросы, справиться с корпоративным кризисом и отчитаться перед акционерами и другими заинтересованными лицами.

Международная команда следователей Kroll, помимо прочего, состоит из бывших прокуроров и сотрудников правоохранительных органов, бухгалтеров-криминалистов, специалистов по кибербезопасности, специалистов по компьютерной криминалистической экспертизе и аналитиков разведывательной службы. Внутренние расследования Kroll возглавляют ведущие эксперты с большим опытом управления комплексными, многопрофильными расследованиями, что обеспечивает независимое, законное и этичное расследование всех существенных обстоятельств дела.

Мы проводили расследования следующих ситуаций:

  • Подозрений в нарушении закона и регламентирующих требований, включая Закон США о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и санкции Отдела по контролю зарубежных активов США;
  • Проблем с объективностью аудитора;
  • Нарушения кибербезопасности, хакерских атак и потери или хищения данных;
  • Кадровых вопросов, включая предоставление ложных сведений, дискриминацию, нарушение гражданских прав и сексуальные домогательства;
  • Финансовых нарушений, таких как:
    • Мошенничество со стороны поставщика
    • Сделки с заинтересованностью и скрытые связи
    • Нарушения и несоответствия в бухгалтерском учете
    • Отмывание денег
  • Обвинения, связанные с нарушением прав человека
  • Нарушение, кража и утрата прав интеллектуальной собственности
  • Подделка продукции, отвлечение клиентов на «серый» рынок и пиратство
  • Осведомительство, обвинения по специальной горячей линии и со стороны анонимов