Финансовые расследования

Сотрудники компании представляют собой серьезную угрозу для корпоративных активов и частной собственности физических лиц. Частные компании и многонациональные публичные корпорации сталкиваются с рисками со стороны привилегированных сотрудников, а также тех, кто занимается закупками, финансами, заведует отчетностью и документацией. Сотрудники, отвечающие за цепь поставок, подвержены взяточничеству больше других.

Угрозы извне также вполне реальны. Наши эксперты по криминалистической экспертизе, кибербезопасности и расследованиям решают проблемы клиентов, столкнувшихся с утечкой данных, кражей активов или занижением гонораров, причем порой сотрудники компании также оказывались причастными. Эксперты компании Kroll по финансовым расследованиям помогают клиентам и их юристам на всех этапах расследования, от первоначального обнаружения подозрительных действий до разрешения ситуации, будь то возмещение ущерба, судебное разбирательство, страховое требование или обращение в соответствующие правоохранительные органы.

Kroll проводит финансовые расследования нарушений, взяточничества и коррупции, а также оценку финансовых сделок, несоответствий в бухгалтерском учете и проблем с соблюдением регламентирующих требований и процедур комплаенс от имени публичных и закрытых компаний, частных инвестиционных фирм, государственных учреждений, муниципалитетов, общественных организаций и частных лиц с высокой чистой стоимостью активов.

Сфера нашей деятельности включает в себя:

  • Расследования, направленные на борьбу с коррупцией
  • Отслеживание активов
  • Анализ денежных потоков
  • Расследования по назначению суда
  • Количественную оценку убытков
  • Сбор и анализ данных
  • Экономический анализ
  • Экспертные заключения и свидетельские показания
  • Оценку финансовой отчетности и публикуемой информации
  • Судебную бухгалтерию
  • Судебный дью-дилидженс
  • Страховые требования
  • Оценку системы внутреннего контроля и устранение последствий
  • Внутренние расследования
  • Анализ схемы отмывания денег и устранение последствий 
  • Анализ споров в отношении цены закупки
  • Реконструкцию финансовых сделок
  • Расследования в сфере соблюдения регламентирующих требований
  • Аудиты роялти и участия в прибыли
  • Услуги доверительного управления, конкурсного управляющего и контролера
  • Оценку и расследование по подозрению в осведомительстве
  • Защиту руководителей компаний

Многопрофильные международные команды компании Kroll помогают клиентам понять их уязвимые места в самых тяжелых обстоятельствах, от реконструкции сложных сделок после отказа и краха банков до заурядного мошенничества со стороны поставщика. Мы даем клиентам практические советы и предлагаем процедуры для минимизации случаев мошенничества в будущем.

  • сертифицированные аудиторы; дипломированные бухгалтеры
  • сертифицированные ревизоры по борьбе с мошенничеством; сертифицированные специалисты по финансовой судебной экспертизе
  • сертифицированные специалисты по борьбе с отмыванием денег
  • бывшие аудиторы и судебные бухгалтеры Большой Четверки
  • бывшие федеральные спецагенты
  • бывшие эксперты ФБР по компьютерной криминалистике и киберрасследованиям
  • специалисты по регламентирующим требованиям
  • бывшие федеральные и местные работники прокуратуры
  • бывшие сотрудники правоохранительных органов
  • бывшие топ-менеджеры и исполнительные директора