Судебная бухгалтерия

Наши специалисты в области криминалистической бухгалтерии способны найти решение возникающих проблем для публичных и частных компаний, семейного бизнеса, и государственных учреждений.

Случаи мошенничества, споры между сторонами или обвинения в коррупции требуют тщательного изучения бухгалтерского учета, отчетности, договоров и прочих финансовых документов для выяснения реальных обстоятельств дела. Используя свою профессиональную компетенцию, эксперты Kroll по судебной бухгалтерии могут воссоздать, реконструировать или проанализировать весь имеющийся объем финансовой и электронной информации. Бухгалтерский учет и другие средства внутреннего контроля часто являются первой линией обороны в плане предотвращения и обнаружения мошенничества и других должностных злоупотреблений. В международных командах Kroll имеются также эксперты по оценке и улучшению систем внутреннего контроля.

Kroll оперативно соберет международную команду для проведения бухгалтерского расследования, которая обеспечит предоставление, сопоставление и анализ корпоративной документации, отчетности и другой финансовой информации и предоставит совету директоров, руководству и регулирующим органам ясные, лаконичные и обоснованные отчеты в соответствии со стандартами судопроизводства. При необходимости мы сопровождаем юридических представителей и самих клиентов во время судебного процесса, от досудебного представления доказательств и количественной оценки ущерба до возврата активов по результатам выигранного дела.

Среди наших экспертов по судебной бухгалтерии — сертифицированные аудиторы, сертифицированные бухгалтеры, бухгалтеры-криминалисты, следователи, бывшие аудиторы и специалисты по процедурам комплаенс Большой Четверки, эксперты по электронным расследованиям, компьютерной криминалистической экспертизе и кибербезопасности. Руководители подразделения расследований Kroll, многие из которых — бывшие следователи или сотрудники правоохранительных органов, — помогают в работе, делясь информацией, предоставляя практические советы и направляя расследование в отношении финансовых нарушений, подделки документов, нарушении процедур комплаенс, коррупции, инвестиционных схем или мошенничества.

В спектр наших услуг входят следующие:

  • Расследования, направленные на борьбу с коррупцией
  • Отслеживание активов
  • Анализ денежных потоков
  • Бухгалтерские расследования по назначению суда
  • Количественная оценка ущерба
  • Экономический анализ
  • Экспертные заключения и свидетельские показания
  • Оценка финансовой отчетности и публикуемой информации
  • Финансовые расследования
  • Судебная экспертиза
  • Страховые требования
  • Оценка системы внутреннего контроля и исправление ситуации
  • Внутренние расследования
  • Упущенная выгода
  • Анализ схем отмывания денег и исправление ситуации
  • Анализ споров о закупочной цене
  • Реконструкция финансовых сделок
  • Расследования, связанные с нарушением регламентирующих требований
  • Аудит участия в гонораре и прибыли
  • Услуги доверительных управляющих, управляющих конкурсной массой и контролеров
  • Оценка и расследование обвинений осведомителя
  • Защита топ-менеджеров