Дью-дилидженс соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег

Kroll помогает клиентам ориентироваться в сложностях сегодняшних регламентирующих норм благодаря широкому спектру предложений по проверке и дью-дилидженс соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.

Kroll помогает клиентам оценить риски в отношении соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег благодаря широкому спектру решений по проверке и расширенному дью-дилидженс, предлагаемых с учетом их потребностей, страны/юрисдикции и общей структуры программы. Спектр решений варьируется от первичной проверки и исследования клиентов и третьих лиц до расширенного дью-дилидженс клиентов из группы повышенного риска. Kroll сотрудничает с клиентами как аутсорсинговый или дополнительный поставщик услуг дью-дилидженс, в рамках проведения расширенного дью-дилидженс или более крупных проектов по устранению последствий и ретроспективному анализу.

Специализированная исследовательская команда Kroll проверяет клиентов и третьих лиц по международным базам данных, а также по спискам политически значимых лиц (PEP) и санкционным спискам. Наш подход к дью-дилидженс требований по борьбе с отмыванием денег и осведомленности о клиентах, основанный на оценке рисков, позволяет нам определить уровень необходимого дью-дилидженс с учетом имеющихся рисков. Инновационные высокотехнологичные решения Kroll проверяют информацию о клиенте в судебных инстанциях, регулирующих органах и в СМИ и выявляют потенциальные риски несоблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. Мы поможем вам контролировать постоянные риски с помощью нашего портала Kroll 3rd Party Compliance, первичной проверки, мониторинга и расширенного дью-дилидженс.

Объем нашей работы:

  • Проверка биографических данных, баз данных комплаенс/ санкционных и розыскных списков, а также идентификация и проверка документации ваших инвесторов и клиентов
  • Поиск по судебным базам данных и открытым источникам, а также целевые интервью с экспертами и личными источниками для получения представления о биографических и репутационных рисках, связанных с потенциальными клиентами и инвесторами
  • Разработка централизованного, полностью доступного для проверки репозитория отчетов дью-дилидженс и соответствующей идентифицирующей документации в соответствии с вашими требованиями по хранению документации

Наша международная команда состоит из экспертов с большим опытом в проведении профессиональных исследований, которые в совокупности владеют более чем 30 языками. Если у вас особые требования к языку, крупный проект, если вы желаете отдать процессы дью-дилидженс на аутсорсинг или если вам нужно провести расширенный дью-дилидженс клиентов из группы повышенного риска, Kroll предоставит вам подходящее решение с учетом ваших потребностей.