Консалтинг по программам комплаенс

По всему миру компании обращаются к Kroll по вопросам разработки обязательных процедур и программ, направленных на предотвращение мошенничества и соблюдение нормативно-правовых требований, связанных с борьбой с мошенничеством и коррупцией.

Kroll предоставляет клиентам консультации и практические решения по минимизации регуляторных и нормативных рисков и устранению последствий:

  • Консультации в отношении требований по борьбе со взяточничеством и коррупцией, кодекса деловой этики и программы по борьбе с отмыванием денег
  • Комплексный анализ и разработка правил и процедур программы
  • Помимо прочего, мы работаем с системой внутреннего контроля, проводим обучение по программе комплаенс и аудит, рассматриваем вопросы, связанные с личным примером руководства, и другие вопросы в соответствии с вашими потребностями
  • Мы используем такие методы, как наблюдение на месте и интервью, анализ данных и документации и пр.
  • Консалтинг по реализации программы, основанный на передовом опыте
  • Оценка рисков, связанных с третьими лицами и бизнес-партнерами, и рекомендации в отношении дью-дилидженс
  • Разработка анкеты для третьих лиц и сертификации партнеров
  • Оценка, тестирование программы и обучение
  • Оценка рисков с упором на риски, связанные со взяточничеством и коррупцией