Расследование коммерческих и финансовых нарушений

Если у Вас возникли подозрения в совершении корпоративного мошенничества, утечке данных, или Вам необходимо отследить пропавшие активы, наша многопрофильная команда экспертов оперативно проведет для Вас конфиденциальное расследование, по результатам которого Вы сможете с уверенностью принять соответствующие решения.

Судебная бухгалтерия

Независимо от того, имеются ли у Вас подозрения или доказательства совершения мошенничества, наши специалисты в судебной бухгалтерии проанализируют самые запутанные сделки и отчеты и помогут Вам разобраться в них. При поддержке высококвалифицированных аналитиков, статистиков, бывших следователей Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) и прочих экспертов они выявят и разъяснят все факты, связанные с финансовой стороной Вашей деятельности. Подробнее.

Внутренние расследования

Корпоративное мошенничество — одно из наиболее сложных и деструктивных явлений, с которыми может столкнуться Ваша компания. Наша международная команда экспертов предоставит Вам необходимые рекомендации и поддержку на любом этапе работы — в процессе расследований, взысканий, обучения персонала или проведения предупреждающих мероприятий. Независимое мнение и объективная оценка являются нашими ключевыми преимуществами. Подробнее.

Поиск активов

Поиск активов, скрываемых бывшим деловым партнером, украденных коррумпированным сотрудником или переданных кому бы то ни было по решению суда, может стать непосильной задачей. Ежегодно мы с успехом проводим многочисленные международные расследования по поиску активов, тщательно анализируя все факты утечки капитала в офшорные зоны, юрисдикции, защищающие от притязаний кредиторов, и подставные компании. Подробнее.

Судебная поддержка

Если Вам и Вашим юристам предстоит судебное разбирательство, ответ на запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам или решение другого правового вопроса, наша многопрофильная команда экспертов разработает для Вас эффективную стратегию расследования, выявит, проверит и опросит потенциальных свидетелей, соберет информацию об оппонентах и свидетелях противоположной стороны и представит доказательства в качестве эксперта. Подробнее.

Расследование - дью-дилидженс

Для того, чтобы точно знать, когда следует заключать сделку, инвестировать в совместное предприятие и выходить на новый рынок, а когда лучше воздержаться от этого, требуется аналитическая информация высочайшего качества. Наша многопрофильная команда экспертов и элитная международная сеть источников предоставят уникальную аналитическую информацию для принятия верного решения. Подробнее.

Борьба с отмыванием денег

Работа с международными инвесторами и обслуживание международных клиентов сулит огромные прибыли. Однако такая деятельность сопряжена с обязательствами по выполнению регламентирующих норм, для чего вам необходимо располагать всеми данными об участниках проекта, их истории и репутации. Мы предлагаем индивидуальные пакеты услуг по борьбе с отмыванием денег —  от автоматизированного решения до комплексного расследования.

Расследование киберпреступлений

Если произошло киберпреступление, Вам необходимы четкие ответы на важнейшие вопросы относительно масштаба произошедшего. Наши эксперты — лидеры в своей области, имеющие успешный опыт расследований полного цикла: от сбора доказательств до анализа данных, расследования экономических преступлений и внутренних расследований.

Консалтинг по вопросам восстановления нормального функционирования бизнеса

В современном мире «гиперподключенности» Вам необходимо адаптироваться к ситуации и продолжать работать в самые сложные времена, в том числе, во время проведения расследования. Риск-менеджмент — ключевой фактор восстановления нормального функционирования бизнеса. Мы уже более 40 лет работаем «на передовой», управляя рисками самых разных клиентов по всему миру.