Investigar desvio de conduta comercial e financeira

Se sua empresa suspeita de fraude interna, violação de dados ou tem ativos que precisam ser rastreados, nossa equipe multidisciplinar de especialistas pode ser sua parceira na investigação de má conduta comercial e financeira com rapidez e discrição, permitindo que as decisões sejam tomadas com confiança.

Perícia contábil

Independentemente de sua empresa já ter descoberto infrações ou suspeitar que elas existam, nossos contadores forenses podem revelar e avaliar as transações e os registros mais complexos. Com o apoio de analistas, especialistas em estatística, ex-investigadores da SEC, entre outros, os fatos referentes a todas as suas questões financeiras serão descobertos e interpretados.

Investigações internas

A fraude interna é um dos problemas mais complexos e perturbadores que sua empresa pode enfrentar. Nossa equipe mundial de especialistas pode assessorar e apoiar sua empresa em todas as etapas, desde a investigação até a recuperação, o treinamento e a prevenção. Há ainda o benefício extra de que as partes interessadas nos consideram verdadeiramente independentes e objetivos. 

Pesquisa de ativos

Encontrar ativos ocultados por um ex-sócio, desviados por um funcionário público corrupto ou concedidos em um julgamento legal pode ser uma tarefa extremamente árdua. Realizamos com êxito inúmeras buscas internacionais de ativos todos os anos, perseguindo tenazmente paraísos fiscais "offshore", jurisdições hostis a credores e empresas "fantasmas". 

Suporte a litígios

Quando sua empresa e seu advogado estiverem envolvidos em litígios, inquéritos da SEC e outras questões jurídicas, nossa equipe diversificada de especialistas planejará estratégias eficazes para encontrar os fatos, identificar, vetar e entrevistar possíveis testemunhas, desenvolver informações sobre partes e testemunhas adversas e apresentar provas de forma especializada. 

Due diligence investigativa

Saber quando fazer negócios, quando investir em uma joint venture ou entrar em um novo mercado (e quando sair dele) exige o mais alto nível de conhecimento. Nossa equipe diversificada de especialistas e nossos recursos globais em uma rede de elite oferecem percepções para sua empresa tomar decisões. 

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro

Atender investidores e clientes globais oferece recompensas potencialmente grandes. Entretanto, sua empresa também assume o encargo regulatório de compreender o histórico, a identidade e a reputação de todos os envolvidos. Nossos serviços de prevenção e combate à lavagem de dinheiro oferecem máxima flexibilidade, de soluções tecnológicas a investigações aprimoradas.

Investigações de crime cibernético

Quando o crime cibernético ocorre, sua empresa precisa de respostas claras para perguntas fundamentais sobre o escopo do seu incidente. Nossos especialistas estão entre os principais profissionais do setor e têm experiência comprovada em gerar uma gama completa de soluções de investigação de modo bem-sucedido, da coleta de provas à análise de dados, de fraudes a investigações internas.

Consultoria flexível

No mundo hiperconectado de hoje, sua empresa tem de ser capaz de se adaptar e permanecer operacional durante períodos que atrapalhem as atividades, inclusive durante investigações. A gestão de riscos é essencial para a resiliência da empresa e por mais de 40 anos temos atuado na linha de frente, gerenciando riscos para diversos clientes em todo o mundo.